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SEC再爆币安挪用资金!110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司(转载)
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美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司1 s+ W2 s8 `; x2 T: S
BAM Management、BAM Trading,指控被告违反美国证券交易规则,接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安" {, s) x9 S- I) j$ u ?
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
- k5 G# _' |; g2 \昨晚曾传出,法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产,虽然并未授权冻结币安美国的资3 ?$ U) U; P: b6 T8 Q; P8 c
产,但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户,不过此消息迄
/ p5 M6 z9 V" o5 ?4 o+ E( p: o今尚未获证实。
2 P7 l/ {$ S. J9 H1 u" ~ r: MSEC提交冻结资产新佐证
# f3 {- z! c$ E5 \而SEC在6日向法院提交的新文件,提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证,该文件提到,自2019年. T% y. W& r8 x
以来,赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产,并混用币安平台客户的资产:虽然赵长鹏、币安设
( A* U) q8 u( W( B; Q; U计了币安美国平台的创建和营运,以避免美国法律审查,但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
% z- H$ e- R3 G; O8 ?9 n管,他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体,经由美国银行账户转移数十亿美元。
& Q& a8 A. Q m7 j3 s. Z4 ^SEC指控,自2019年以来,赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产+ k6 ?( O, [1 i& W7 X2 }& ~' d
文件提到,由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak,在2019年至2021年期间,总共获得" c+ D9 v% R$ j
约220亿美元资金,这些资金有极大比例属于币安平台客户资产,包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
- Y- @7 Z- w2 \+ D7 N; Y' P其中,Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金,这些资
' J8 `' Z O, b0 [; {1 t金属于币安平台客户的资产。
# a0 n, Q2 Y! _7 P( W1 eMeritPeak在2019年至2021年期间,总共获得约220亿美元资金) E: l# z, `( R( {
文件还提及,2019年至2023年间,赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金,其中
7 ^1 \5 u" w8 x8 _4 P0 X大部分源自币安及BAM Trading,还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。- Y" Q1 N, R6 j0 _5 z
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例,指在今年1月1日,共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8) G6 d Z# q4 P, B; l* r! V/ w
家公司,且几乎在同一时间段内,有8.99亿美元同时从这些账户提出,截至今年3月底,除了1个账户之外,其他/ Y& a' r- r, G$ j3 w( A0 A3 }
所有这些账户的余额均已为零。
6 ]% E7 p8 o K5 ?- ~( Z在路透披露上述提及的SEC文件指控后,币安迄今尚未做出回应,不过针对SEC先前的指控,币安周一曾表示,将
% J! z: |) F2 i6 w/ [积极为自身辩护,并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全,包括币安美国。' y% V% |3 h$ C2 @
4 S3 D% ]4 _* A# ?$ ?
* Y: C* Y9 p- {* U' Z; X |
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