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SEC再爆币安挪用资金!110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司(转载)
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美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司
2 d; u+ S! p7 cBAM Management、BAM Trading,指控被告违反美国证券交易规则,接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安
5 G' [" j* K: a. J a A( `美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。5 v( V% d: P( C
昨晚曾传出,法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产,虽然并未授权冻结币安美国的资
9 w0 D9 t7 F* V( x0 S0 H产,但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户,不过此消息迄
O: w5 M# |' x' A今尚未获证实。( P+ \% E5 _7 D3 T; x
SEC提交冻结资产新佐证0 j$ F7 H6 n* P. @. }* Y
而SEC在6日向法院提交的新文件,提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证,该文件提到,自2019年
. w) _, t4 ]- Q: ?& k2 H以来,赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产,并混用币安平台客户的资产:虽然赵长鹏、币安设
. A3 G7 k# y1 u) t( s/ d) r计了币安美国平台的创建和营运,以避免美国法律审查,但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托 k+ F5 B: }5 U
管,他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体,经由美国银行账户转移数十亿美元。1 Z. q, R% w0 r6 s2 [
SEC指控,自2019年以来,赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产& |& I9 `4 n% j( L8 F K
文件提到,由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak,在2019年至2021年期间,总共获得+ e1 I% f0 W& a& X% O6 s+ X5 q
约220亿美元资金,这些资金有极大比例属于币安平台客户资产,包括币安美国平台客户和其他来源的资产。1 t4 q, Z7 M/ }6 e h
其中,Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金,这些资
2 k! A& a) b2 r' f金属于币安平台客户的资产。2 s7 c/ I/ b6 W! B+ R0 i. @
MeritPeak在2019年至2021年期间,总共获得约220亿美元资金
: x- w$ ]) b7 n; u# f- G* _: G$ V+ C/ t文件还提及,2019年至2023年间,赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金,其中
" c2 M3 A' f- M# }0 e大部分源自币安及BAM Trading,还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。
3 o# Y0 ~; L: k! vSEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例,指在今年1月1日,共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8
! c5 u+ X$ B; V# I/ a, o. Z% |家公司,且几乎在同一时间段内,有8.99亿美元同时从这些账户提出,截至今年3月底,除了1个账户之外,其他: r. } ], ]& ]3 a; o6 v
所有这些账户的余额均已为零。
8 ]) j5 \1 H3 o4 V. T在路透披露上述提及的SEC文件指控后,币安迄今尚未做出回应,不过针对SEC先前的指控,币安周一曾表示,将
3 W0 t8 B3 ^6 d( h+ Q- n1 B% ~8 K积极为自身辩护,并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全,包括币安美国。7 m% x, @" v* \( L+ o
4 ?$ U+ z# K0 m6 K
1 _ ~7 y D( G9 P0 ?7 a! T( q* W |
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