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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结( I' P6 D) b: I" Q! A% L" t3 u
7 L0 U* @8 B! P
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?% g+ I7 `9 T# w2 l
& @3 ?4 n# k! {
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:4 ]9 e# P. n3 r. Q6 T7 C' X
" P& G1 l- E7 ?+ m6 T  s5 m0 \4 O
YHK冻结方式属于哪一种?; M# g+ t! ]+ C$ u% e% l8 [
YHK总共被冻结多长时间?  K; }( a% ]) |
冻结机关是哪里?
: Z$ Y1 G  c" s, C4 t4 n& ^9 n通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
2 x3 C- @; _! [$ Z  \
0 R4 ?2 U$ ?9 b, ?" R2 R9 [$ i! ZYH冻结,又分两种情况:+ g* @1 @, L+ P: T7 z& x$ h/ z7 g5 P

5 I9 V0 H5 n% M  _( E  d! c, [$ jA、YH转账系统冻结
( H, O! v9 M; a
& a& w5 L. P+ E; }+ m冻结原因:1 e. E. \9 Y. ?# q, D% A& n
  e  v( ]& }6 ]& _4 H
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;% v, y/ E2 |' V
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。+ k* h7 f# s, Q
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。+ n8 o1 d% U: Y$ M$ ?! C6 N0 {

/ t& L" b* k8 ?  w4 X# b解决办法:2 D$ c# y9 _& |( R: O6 Q) y* i
( t( Y. H- A, ~6 k: b
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
8 H/ k8 F3 G9 K) F* S; i* [" a
) ]2 S8 R, M8 ]- n$ I如何防止?
2 I  s3 V9 ~, q% ]. R- N+ {% y! W2 b: [
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。  w. h# N& ?% c: [& c& o3 \7 d0 b
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
4 t  [/ v/ h% L+ AB、司法冻结1 B7 _1 Q5 r4 u. v

0 I+ ~3 K7 c' ?( {! e冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。" F: w3 L1 u$ u+ r; [
0 c" D  `# y6 @9 o# k8 N
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。. u1 r2 J0 g) U! C4 u
( N+ T/ e% f( d6 P
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
9 A8 y& z$ p  n: g6 A" f) H2 k  V* b- d8 V
司法冻结的情况两种:
+ U; j& \" _* D. J7 |2 Y9 |* v, P8 H; c4 C
1、警方临时冻结0 u: o& J* y* D3 w3 J
. s* K& N' [# I: t$ G) P: Q8 ?
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。. v* r) _5 o3 ~

  ^% X( y( I2 F( G处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。5 O# }: P5 a' }- V

$ |5 y& ~; S: O# t( `2、警方提请人民法院冻结+ F9 W1 _9 y8 V0 d- S9 W
4 H$ f5 }1 H7 L# D# W) j$ X
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。: k; A% c% U5 }
% f4 S" ?9 ^% S/ S, q
处理办法:8 V" Y4 w  i( {. D) N& V
/ M3 \. l5 [' y2 G, {+ Y
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
4 Q8 R; l& z+ l! r7 b6 Z" c! P' q/ W9 `0 {# w
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
' y: |  v# `0 N7 n9 R
1 j: n: [/ n$ q+ {9 v4 f在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
, R7 z8 f" A* e- ~0 o! P' B4 o" _
, F) Q+ @- }, E. B- w$ i特别提醒:( T0 E! v4 N. K# j: t- G! M
& C+ g% l+ d* F3 @% L
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
7 q2 ^4 F$ ]; Q
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50#
感谢朋友你的分享了的啊
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49#
感谢你的分享呀,对大家有帮助 的
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48#
还是要谢谢分享的很久没看过了
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47#
最近感觉冻卡的事件又多起来了
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46#
谢谢楼主的分享,还是要小心呢
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被冻结了,也只能简单的打听下原因,然后等。
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44#
感谢你的无私分享的哦。
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43#
谢谢   lz 的分享
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42#
了解一下,还是有点用的了。
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41#
现在YH冻结范围越来越大了,很多正常交易的卡也能被冻结。
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40#
老哥的分享还是很有道理的
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39#
这个东西要认真 看一下才行
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38#
说是这么一回事的了,可到了YH还是没法交代流水频繁的问题啊
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37#
这方面的信心是应该多了解一点
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看来我碰到的这几次都是警方临时冻结了
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35#
直接去YH柜台上能够问得明白
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