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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结, \1 V; p& Z; r

% e  P, K4 U/ |3 u8 U) c在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?+ t& }9 D6 u# {2 }% [3 {. c
! m, T+ W2 F5 r& Y! [- Q% ^9 l
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
& s  a7 V. W0 p- F$ q5 c5 m5 Q/ @% L3 w
YHK冻结方式属于哪一种?+ P9 X% E9 a7 G; B- A
YHK总共被冻结多长时间?
3 Z9 s! k2 `# F' J7 |% i冻结机关是哪里?0 _! D$ }8 b5 c2 s2 }+ |- ]& S$ }, A. w
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。" F9 `& A& P% B# L$ \, s

& A2 @9 [; r* Q: k  b% k" }! TYH冻结,又分两种情况:* }2 B: j2 H: E0 F% I
  v' `# f( b0 z. c; ~7 M: E) B
A、YH转账系统冻结( U' I* q0 O! e4 K- H
( ]- _5 n, j# X3 ~6 {
冻结原因:7 s* h# Q, E  z6 a

' g9 _: o3 X9 sa)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;: N: b  {* v1 u0 [. ]5 E
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
4 i0 r5 ], p  A5 j9 U# J一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
' m( I- U, G6 d2 k# Y( d0 L* {# Z. n$ U5 l# p7 N1 k4 Y
解决办法:) ?9 W  v; \: K/ H/ B, M: F
% A2 E7 `  I; |9 U/ j( C% m2 J
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。9 t' }2 l. L( Y, U0 t

6 q$ Y1 k9 `! e8 w8 r( S如何防止?1 c( t4 ]- M, m4 p4 O5 g* n' n, ]

# c4 h3 }  D/ _第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。6 I" |5 N, w0 l; D
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
2 i2 ?+ C3 R) c- a+ ~" \  uB、司法冻结$ x8 z9 E- B+ D$ d1 c
) i2 C: F& F& T. P
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
" a2 f/ ]. o4 X) P
& j, h, G6 U4 z! f通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。6 U- h) C+ C4 N

/ G$ N6 S: b4 D4 d% K2 v0 g不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。! M) s9 U' e. j3 d/ H

% F& |2 j" h0 j8 `司法冻结的情况两种:. x' e! K7 B* R

0 y0 j% a( |6 y8 ]$ S1、警方临时冻结3 V  T9 O" g1 K+ X0 w: x- o5 W

8 l2 p# S; R$ E9 e5 t通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
+ @/ F5 V0 }" R& m) j8 _: N) N' S7 u
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
* I6 }& D- J$ e8 e. w: i7 _. x6 R4 H, G& A7 V
2、警方提请人民法院冻结, p% a+ {% ^9 b& E! p+ z6 ?# f
/ H6 Y; H8 T  H- u* ~5 b7 |
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。. }1 e* A, E8 D) O: P
3 ^! c! ?6 f7 y- j  v
处理办法:) `$ l9 D7 @3 {3 {  T
2 O& q' X  I3 {, S, h" Q& G
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。& R; W  l; v8 J; P4 K' v
5 q# p! g, t$ B6 k1 m
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。/ G. X6 y" }) V
5 F, H/ J2 m. S
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。+ k) A. X5 n0 c9 r3 \# p7 C/ e) U4 M

" I- X/ B: W- V特别提醒:" z$ @7 J6 j6 w9 ?

; k# k/ D1 w( {5 i被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
# v$ [4 ]8 m  J4 x
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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