SBF前女友出庭第二天，震碎三观的爆料（转）

Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。


BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）

问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？

Caroline：代币价格下跌了。

问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
0 f9 g8 E- T; o3 H
$ B: `0 V/ ~& M( C" D1 G0 qCaroline：贷款人在收回贷款。

问：Alameda 需要偿还吗？

1 f/ c; l7 J3 q3 m$ C0 N( wCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
" `2 S4 d' f0 T+ [7 [; V
问：你是如何得知这件事的？
9 {9 R, p3 \7 n9 f
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。

, o4 @* A9 W; F6 K- g& C问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
: y4 b4 }# C2 r1 Q- w
Caroline：是的。

1 t8 `: b8 a! l. I9 G3 k
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
; I: }( J  Y/ ^/ L1 r
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
$ ~, r0 A" l' t$ [$ N/ o! F
1 y/ ?8 Y: t6 @  Z问：什么是 OT 贷款？
/ @/ M5 }; m1 m# m
9 }- D9 t1 ]9 G- wCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。

问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？

1 z; m; ?1 s4 P( ~2 S/ F1 @Caroline：客户。

+ L( l3 `& W0 ^; D" n: G问：那么，你的心里想法呢？
0 N- W1 m' a( V" C6 y5 @  C
SBF 的律师：反对！法官：驳回。

Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
' }8 s* w* k% w  G* X& W

问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？

* q) g' n) A2 L5 T! E/ q+ W; cCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。

: A% X' p- Z0 F问：他告诉你做什么？
  k: K9 B# J6 n9 s, L0 a1 }8 L* i5 M
. [5 y  B0 K. |% R; zCaroline：他指示我偿还贷款。
9 B3 G. N- g' @: K4 R$ B  T
问：你理解他让你做什么？
7 a1 I' K! b8 q- J) {- Z5 S
5 h) l" B4 f9 s+ JCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......

问：谁是我们？
4 d* g- M+ c* N8 @
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
4 ^  H# u" J" C5 M4 k; G

5 r9 K7 B( q8 e( b. U7 l# NCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
8 }( `4 {: b4 q% A7 z4 m7 w& v6 c: a
问：在信用额度上？

. P* `9 c0 V- ?) q8 H4 P7 aCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。

. E$ i/ ]' ?# }' z问：是谁搞定的这个？
+ x% H3 M9 `3 Y5 H
/ h& P' w. J7 M- S$ g7 ACaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。

问：被告告诉你做什么？
! a' C: b0 f+ ?! u) M
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
9 N- P9 y' E4 m
& \3 k/ q7 R! B% ^1 K2 M1 Q6 @问：你是怎么做的？

- M( J) A5 Y$ Z0 K# B* UCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。


问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
( G& E! l/ h# R- {8 I% o0 C! S8 c
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。

问：另外的 100 亿美元去哪了？

Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……

3 n$ g/ [* J4 D  w9 Y2 R, U问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
1 m- J6 r) F( @" b' y9 \/ ^  n
* Z4 k/ ]9 m9 D9 s' ACaroline：是的，在 Signal 上。

问：你担心吗？
; B1 B8 u* Z% r4 M* r
! c+ Z/ U  x" |# j1 |Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
5 q0 O  U0 r: ~* Q7 o( K: D0 D) ~
问：你认为这是错误的吗？

Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
) T% V9 S- q! T- Z7 `1 Z
5 @3 C1 N. V% V" d问：Alameda 偿还了多少？

0 s8 t+ X9 a. g- XCaroline：50 亿美元。

) M8 W: I- g5 z- y2 t
7 T' A" V3 I7 x3 v问：谁是 Matt Ballensweig？

Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
, H! I( j" F7 y% L" M7 t
4 c7 g0 ]' D" l3 |问：那时你住在哪里？
; h# J% Y) R9 `  D8 E; ^3 C# x
Caroline：在巴哈马。
$ h( f( @4 E& ~# f& h/ B( {; c
  m- G6 V( H, m) ?- S0 ]& O问：你在公寓里开会吗？
- y/ c* G) V* T
) K: K. r/ G# |- d: F9 O5 A6 w; l5 K/ qCaroline：是的。

4 A' d8 I9 _' E问：你做了什么？

Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
4 n. C0 s4 y3 t2 d* |

' ]5 @  p1 W8 H) t问：被告告诉你做什么？

Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。


& X0 P1 y$ D* D! B( `7 h) ~# Q问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？

  {: |% u0 }6 d6 A5 e% f) Z: N2 u5 Z3 I* MSBF 的律师：反对！法官：驳回。
7 m4 W4 D0 Q3 k. ]' r+ X3 g
! L' o, ]! P5 uCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
; {1 ]3 j- j$ g! y
7 t' D6 }8 a$ V/ m) C问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
+ X3 w+ O6 K( `, }( c6 ^
Caroline：我们没有那么多钱。
  R3 C8 ~* I, z
0 M- |9 i  a2 q0 g问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
; r4 s8 J% N. ^+ n4 ^8 m4 n' C
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。


2 I& |% c3 X, A9 f) V% x. WCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。

问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？

7 E* e* b- O6 a) yCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
, i' o7 Q  \' N
: Z. X% M1 R& [问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？

Caroline：是的。
; t- E& V& }. V/ ?  d
SBF 的律师：反对！法官：驳回。

6 k0 j" E# {& O- `- k# DCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。

5 T/ T6 w! ^4 w+ c5 x
! G. b( n# T9 f0 B1 `问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
4 W4 [+ w. \9 M; T  `+ ~
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。

问：你认为这条推文具有误导性吗？

Caroline：是的。

) V* u5 [  X/ ~+ t% d; H5 z+ X
4 @0 i* l8 f0 Q8 ]6 d7 D1 F+ t问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
8 O# {7 E8 a2 X$ |- B; p  I- V
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。

Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
: e; i1 F+ \" ^9 i% V7 Z
问：怎么涨到这么多的？

. x- f# [* M; x: |- NCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
: `7 R3 W) e2 N* Y
问：这些是什么？

Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。

# }8 e5 F2 {0 `( @7 x7 x' z问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
( M7 o2 U; g3 e
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
1 S4 _  L, X: B* V$ Q  O9 ]

9 J* \; H, {; i1 o, D- o, Z问：它在哪里提到了关联方贷款？

/ N; L1 t# e* s% sCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
+ c  m, E/ y. n( f. U
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？

Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
4 e. `; L, g4 [% q9 a' D
问：你是如何与被告沟通的？
* z( c) `( g, t* R# v
Caroline：Signal。
" O+ {( X6 ^$ v5 X! H7 O
问：这些 Signal 信息还存在吗？

2 h/ R2 |4 _8 z2 P% b0 N4 tCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。

3 j5 w, D6 E; H( w问：「我们」是谁？

Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
* Y6 e3 I/ j; ^" b9 S; a+ R, s9 l

问：你们的关系怎么样？

Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。

问：你什么时候列出这个名单的？

Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
2 l2 t* p. \5 o2 e5 V
. }' N/ ~/ f0 z7 R8 a' Q问：这是在哪里写的？
/ v9 A$ X2 f# Q# |2 K" S
7 ]  M2 |# [! F$ kCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
4 C! C* ~1 _9 S
问：从哪里借？
9 M/ `7 `4 B# Y! ^
0 ~2 i/ k1 i; h1 j2 Z8 ~/ P3 jCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。

% j6 j7 Z' `( [6 i/ T) m8 }问：你感觉怎么样？

( [+ P: A. E% B# ~, d* a! Y; v/ oCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。

- Z2 E/ ~  {" r* w) H# S4 N" g1 y
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
9 d+ K# T) r" F7 r4 [- ?
Caroline：是的，我经常更新列表。
: [4 P2 Z" L. S1 ]
问：这指的是什么？

Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
5 {: `3 `; @, C* z
$ v' J4 C! y5 ]- M3 w5 \  f  k
问：Sam 投资了哪些媒体网站？

% E* T! A: ], u' ~4 _8 S+ g6 _3 ^* z+ RCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。

问：请给我们介绍一下 The Block。
. v0 U  N; R6 {- Z4 ^8 V
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
: t# p1 }  E5 g, l1 v$ r- U3 A
& o' [# k- m8 }8 H0 I& ~" FCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。

8 k: Q# J9 v8 `问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
8 _8 }6 _9 ^8 r. j1 T+ y' D6 g( S4 G
- k  t# f1 F% OCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。

问：你如何形容他的个人外表？
/ I3 J8 b' i( n" q4 u. h. Q
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。

. A- }+ F1 |& J6 D; F% L问：Sam 对汽车的看法呢？

! \" [. n# E% s1 bSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
$ k$ n! {7 n" j% U7 K
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。


问：你为何向记者发表误导性言论？

Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。

问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
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' }4 g/ U  m+ c/ U$ uCaroline：是的，但我们决定什么也不做。

问：这个证物是什么？
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5 H5 Q3 ?+ u0 B5 e& {Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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3 R( V5 w# X2 j  g! k8 H& g) T8 K问：总数是多少？

8 K* b* g8 x9 BCaroline：82 亿美元。

4 S( f" R+ d5 e# s$ {5 [问：Ryan Salame 拿了多少钱？
% T. A5 H  w. E- v2 E% x
Caroline：3500 万美元。
9 y( L. S5 s# E/ C2 I6 [3 D
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
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Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
) [% B3 p' ^3 q* k
" c- H* @$ b& U- j! a1 k
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？

; v; _, E" _1 y9 e% t  C8 `$ t: x& OCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。

5 @! i! [" P* B& P问：泄露的资产负债表显示了什么？

Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。

问：接下来发生了什么？

2 m% k+ }8 e9 P! z4 \' x7 uCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
; d- C3 M0 D5 m4 d' S( y
# R, O7 _% }5 F$ t问：11 月 6 日你在哪里？
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1 _1 ?- y- _: u  q; K, dCaroline：在香港办公室工作。

问：你是如何与被告沟通的？
7 M6 c! V, L; y: @
$ H& X8 b' z1 gCaroline：Signal。

这些爆料真的是很震惊的

真的是什么事也是有的了

震碎三观的事情是要知道了啊

资本的本能，本来就是沾满了鲜血的嘛

这个爆料我们也是来看看了解下啦。

复杂的分享才是好东西，花功夫学习一下都不错的。

这个老哥的一些看法我是觉得还是挺好的了啊

老哥介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。

你的这个看法和建议还是必须去好好的去采纳一下。

谢谢大佬的分享，好人一生平安。

看上去楼主的看法是挺有感悟的许多的道理不错

直播收米成功了吗？我是祝你取得好成绩的

一个对的心态需要长时间的练习

直播呀，大家也经常搞的吧

你的看法和推荐还是非常棒的了呢。