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: S+ [$ ^% S9 Z+ R% F4 pAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。2 u. t2 m' k: _8 ?! d
+ L5 N% Z: H. z! ?, }
" G/ v8 j& V) R$ F9 s1 vBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
3 e H. m9 a: K
) @6 ]" _7 j: h1 \问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？; @$ s; z! Z- g. B k. P
* }3 A/ F: ~* N; h& R! l. r
Caroline：代币价格下跌了。
: O* f% _: [) ~; K$ I u' g2 K2 L5 ]% ~. ]: Z5 }( F9 p( n
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？, l1 `, f) T( B) ?
( R! F4 m0 k* w4 n; j- t
Caroline：贷款人在收回贷款。
& z, N8 L4 t/ |$ Y2 }- y/ G7 p) M" ]. N' L- E+ C
问：Alameda 需要偿还吗？1 L' e" E6 I2 u' d2 z' Z
$ A( U7 i1 W3 C7 W" s
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。8 x: Z& j) _+ o3 B( n1 q, V
4 ]. _ i5 L! T0 S9 ~6 Z问：你是如何得知这件事的？- y+ J5 B. ~, z
8 g6 H0 H# n P0 }. |& g/ @Caroline：通过 Slack 和 Telegram。( K! l1 @, G* z: }! r/ Z
. E& D$ C6 B8 E' | b: S% x8 } `
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
3 ]" G; x9 L8 S' K# N& K% l: n4 P7 M9 b+ C- t0 c6 _$ V% j
Caroline：是的。2 z2 V: X6 I1 R8 c9 ^& |' k
4 |5 @, }0 Q& G8 Z" V% u
$ o& G& ]% i- h
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？5 [' O' F, w" v8 i
0 _& u/ n: x8 |1 ]$ x% _Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。) g0 E0 y& b" y I+ R5 a _
6 }+ q4 K+ }+ B' ]
问：什么是 OT 贷款？
- n) `: W( v8 K9 t8 D8 i8 s! G+ h g* ?. o! p% d; p. o8 c B* b
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
" N. j8 q* v% ^8 F$ Q6 l3 o: C% X9 ^! ]( q/ S2 {* F
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
" i7 | I2 P9 m. _5 y1 e$ O& d5 @3 t. E, c- T! Y, k9 v
Caroline：客户。
$ N: O7 j' u$ J# ]* n# r9 B+ Z9 l4 x9 _
问：那么，你的心里想法呢？( Q6 k' w6 o0 V
& ]# h$ t/ J3 U9 q0 r6 F. S
SBF 的律师：反对！法官：驳回。 }# t* ]9 G8 Q- }- D) K1 M; w# Y
1 ]' s* D- F( h) U6 W$ ~Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。) R/ z& W: d8 J6 q+ y* @$ w7 f* B
! D" n2 S* F! z& f& K, ^, B- J0 E8 R& u1 z
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？3 r' m5 _& D- p" |9 v
. A" w3 e. |7 s
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。0 `) ~9 b7 }+ A- i# h
6 n) H. B4 ~& Z3 `2 Z% y* d$ ]& M问：他告诉你做什么？) T! e; ]3 @ \. s+ `
! j! y( t! G7 C! n0 \Caroline：他指示我偿还贷款。. m2 G; f( q5 F
% V& N8 u8 [4 W7 o& {% W g. Y* ?
问：你理解他让你做什么？; u2 h+ m( p/ z8 b3 B# @8 D
b1 L7 d' ?( s/ j# _% @8 OCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......% L. x7 w z1 Z3 V* A* s& ]
* O$ N2 [1 B2 z y1 _2 [; r
问：谁是我们？
8 Y8 r* H% W1 I* y- a! u% m7 u% Y1 T3 g. t+ M: c4 y2 E
Caroline：我，Gary 和 Nishad。- L/ ^9 c2 h: k2 A. D+ R$ H z
9 M* n) l. k/ ?" p+ A8 i8 _
: f% {) n5 U+ H3 g$ t8 ICaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
" r' W: _9 v( U) k. o; {2 E! o! H- E
问：在信用额度上？! G' }2 `( {# a+ r
! v. f) i) b! p; j+ G4 ]! GCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。% j) V4 b [- D7 E7 ]5 A
+ i+ U, L5 s& k1 b5 R4 E% L' s问：是谁搞定的这个？4 W, [6 ?& a* t6 q0 O0 ~6 j
& u) s, ~: e& \$ b
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
' D1 y; ]4 f$ c
0 {! K0 B, s+ O4 ^# W$ E问：被告告诉你做什么？
: s& |4 d* v- V8 b# G6 {$ e( U7 U7 Y
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
7 ~9 J/ ?# F1 M* z P$ _6 g. c' M6 T! y! O. b! @5 t; Q
问：你是怎么做的？
& i Z( o- t9 y e( l1 V+ U: r. i: d ^( Z- X
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
. W3 D8 z) P4 r6 N( a$ `/ }
0 j6 @* H' }1 f' J$ Z
: d4 W; N6 d7 ~4 P( v9 k" Q- T u, _问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？, s6 x j# r( d; l* {* y. k: f/ G
$ m8 m8 A$ K2 z8 x7 l( P- r- p: m* rCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
/ c! c0 ?* F& K
7 D$ O& t2 S; h0 w问：另外的 100 亿美元去哪了？0 B1 n5 ?* p4 ^
9 N5 i9 i# B0 c$ {Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
0 w" S* E. m$ s. k. l
! r' o2 Q5 i- G* I& w问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
, E) t- h7 R$ F/ o, U7 a7 V- @1 w
1 A1 G0 c! I% x9 G9 [" SCaroline：是的，在 Signal 上。1 G/ m1 L1 K8 \4 s
& b4 v9 \! ~! ~6 O3 u$ z- l, N
问：你担心吗？' @6 v7 v6 V4 k' B6 I8 r
9 H/ l' e6 ~% B) oCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。) Z- ^) j7 ^, E8 O y8 x
7 O4 E) R) u# R. W' A q, [
问：你认为这是错误的吗？9 I& F! i8 [' R0 i ?) U
# N: e- b2 X5 kCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
: D5 q# @, c/ y6 n& j6 T1 f! ^- Q0 {% }1 ^$ ^! ]% w
问：Alameda 偿还了多少？
1 D. M U& y, F# k6 |. H" y0 G" J+ S
Caroline：50 亿美元。" p& s6 K" L2 G* j. k/ l. q' c
; L* f; p! o" `
4 P; X/ R$ B- |3 L
问：谁是 Matt Ballensweig？( e2 x1 l/ x" N+ r9 X+ E
" g5 T" d2 @1 t6 _ pCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。2 T( `- \$ v0 }
, l! c3 I" w7 W! ^( R1 _
问：那时你住在哪里？! Y B4 q* r- z" N
; `2 M3 J: S# tCaroline：在巴哈马。, y3 M% @ c, O& C& v
. c2 s9 q' w" m% } D1 N
问：你在公寓里开会吗？
: a/ S R: N- T) C
0 B! R6 T! Z" l' ? b9 qCaroline：是的。$ y, d% w4 X: v; @/ \* n$ \
$ `1 U2 l, v9 Y$ q* y \' K6 |问：你做了什么？, h! J n& x9 i5 _- E
. s3 K2 K+ _4 h
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
+ h% v& P7 T/ X P. ^ S/ r$ Y. {9 P- \! O1 U' V6 o
' a4 c' d: x- Q
问：被告告诉你做什么？6 n$ i" p' D* W/ j2 r( T
! j5 ^: T. |( M4 J& ^0 G/ |* JCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
; a) M; i2 }0 v3 S: J {1 X# @7 \, p) i
9 f* @1 X8 v4 m; W
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？: @0 O, C' n7 B4 H- g
4 n* D8 O. j- p& Z3 n0 M
SBF 的律师：反对！法官：驳回。, ^& a$ n: x: I
A& E0 ?. i: I0 fCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。+ p9 p) Z0 f+ s% Y0 M
6 G$ d% n: Z1 G
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
/ q& b J! y7 d) l6 x. K; x7 N: @2 q1 g/ m* N8 |" w9 I
Caroline：我们没有那么多钱。$ b# J3 W H3 s' r
( H2 E! B3 @/ g, s& w/ j
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
% }. T+ W _- R/ v- u/ p7 w) |5 c" X8 G% E/ o3 N
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
6 |7 P! s1 f# a2 S D+ A, X7 W# v1 ^0 [' a$ l. J1 \
" q7 I2 L8 y& k) r
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。& F4 ^4 z" z( ?# L, {$ ~$ g
2 U6 x; @8 ]! N; n6 `! ^' P, Q8 G问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？$ o' d- z. U) b4 X1 e
# _& U$ c% ^: G' g8 eCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。& B" K' p( d' U- x6 `6 c! k
( v6 X8 g" h9 @6 }) ` f
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
6 L# y: m1 A3 I4 @. e9 M X# _% }3 Z3 E/ X
Caroline：是的。
% L, ]8 `! R8 E7 ~- r- F5 H2 x& P: {
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
/ X; W8 D: n, P) t$ _- @0 T$ a9 H c9 d3 c" F0 s9 U
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
9 S4 q: x3 m* }# T
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9 F0 Y7 D4 _- a问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？+ U7 d# x$ G- f: \4 P
( l$ R/ P8 ~5 `3 _) b$ b+ rCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。7 x F/ `) L( n2 \5 g( f6 ^' K" L
. N3 G" S. _/ ]% t5 r% v问：你认为这条推文具有误导性吗？
, J$ W M* Y5 N1 Z4 b* }$ ~7 X2 d! T& G% m" Y
Caroline：是的。, ^$ D' Z8 v9 h0 ?* P, l9 Q. }
& }! _4 Y- W: S$ b- \
" H" Z6 ]; l; U. u) c0 f问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
8 o- [$ D5 N( [) F/ J# F! e4 G; l. L5 M0 R. D
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。% [* P: S- n0 o/ j; g
: F( W+ I$ S1 g+ z# S8 G# O- M; XCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。0 Q0 H+ M! `) ~+ j; v: \6 u
# i! O( d0 c& h3 j" i3 d
问：怎么涨到这么多的？$ _& J g" |5 R0 U K! Y
+ a$ b: ~% Y/ d4 [4 n) x
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。3 P0 u ?) m2 d) l7 ~
3 o+ {8 B4 b! H q& s问：这些是什么？
8 l, D }! N) n: y6 Q, R
. E. x1 d# _0 F c0 ICaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。9 C+ O6 d2 T3 Y) U
( c+ W- a2 W2 _( \; c p3 n% A
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？# E! }5 n- X) H5 w0 R
3 V& o& Y) f3 l- S3 ~
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
% f% n7 ?( a3 X1 v7 P% o q% E. w7 b, p" I0 }; [
; g4 e0 m& ~# [- y, \2 X8 q3 D) _
问：它在哪里提到了关联方贷款？0 l' m# a9 e4 T4 A0 d% z
2 C. d) H+ B: y4 e
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。: i. Q2 U4 F4 J
$ h n5 A$ ?; |% ?/ Z7 y问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
) |$ b( w% @( d# o& {
+ r p3 U" P5 @$ M5 E( YCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
: ^, B$ v: j, Y
- a9 J1 D& A3 b) K. _; \2 }; K/ j问：你是如何与被告沟通的？" J+ _+ V: o7 v8 K( R5 ]
; e1 x' F. t$ x. sCaroline：Signal。
, [1 g% W! s+ ^! E0 s, G
% Z3 ^' E- I. j问：这些 Signal 信息还存在吗？
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/ W: x& N; f, k7 FCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
, R4 T8 W5 s- r0 g! y; s! O
& X( e# v) O$ N+ [) c' R$ M问：「我们」是谁？; X+ R3 b: g* T
( M3 r) e. O2 U0 D+ i
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。( `7 U! ^& J$ J: ?: X3 v
1 j6 Z" D! r/ |0 \- D: r0 L! {: J
- t' S/ K- O- H- R问：你们的关系怎么样？
. C7 t& I3 c% M: t0 z1 C/ j1 i5 c! z
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
- n+ W8 ~' K( `: h
- |1 d" R$ j' u( I# C$ _" i问：你什么时候列出这个名单的？
6 B# _- E" Y0 s% m3 o
$ M0 N) m! V) N3 k: M6 SCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。1 s3 \9 Z- M+ Y$ j! J4 w% V, z! f* W/ m
' _# i" y x& Y5 j! M- ]3 v问：这是在哪里写的？
4 C9 n0 v* q$ c( H: s& b3 q: l9 m% r- k
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。+ ]# _( V' D7 h+ N" w1 z: q) w
& ^; ]' {7 ]3 D& q) v3 t5 |3 K) i
问：从哪里借？8 u Y N* G9 N! M9 N+ a
8 D7 B4 X" `6 {3 G( p/ U
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。! y2 i* z b: `2 ~/ y2 H i
' e6 r& {; {0 O8 t7 I
问：你感觉怎么样？
6 B4 d3 n5 N. m
1 E3 |! p0 t' `3 U5 d5 Z' p3 Q- U) uCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。2 \* G8 Z$ f. W. G! ?6 Z" G* H& G
3 Q |. x( v" }8 w# G0 p0 |' Y' L' f* h' R; ]! a. R) z4 i
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？. R7 ~6 D& p6 K2 V( F
/ N& B+ ]% f4 R2 E$ RCaroline：是的，我经常更新列表。
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问：这指的是什么？
, {, l2 A) ]0 F+ T% }1 ?2 h# W5 E) b3 j! j! H H
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」） x; o/ X: m4 R* H! R- R2 C+ m) z
5 ~6 {" I. K7 h4 K) b
5 G. l" r8 y+ u+ q4 v问：Sam 投资了哪些媒体网站？- S, B' d0 ?9 m
) Q9 C6 G9 y, o6 r
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
' m* r/ E/ f. x& I! L( [. P6 O# h4 A; F* X( G
问：请给我们介绍一下 The Block。* T! D! `; K; ~( S, {/ H
7 T. a0 X1 `3 X0 P+ tCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
0 s8 f: j6 H) z4 }7 K! c$ P2 H1 q7 f" x8 l9 \
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？! F- K3 @7 G1 l! r0 F5 S9 M$ m3 B
% t0 W+ m$ F$ H9 ^0 H( F* o
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。2 o+ y* T5 b4 e1 B$ \1 E; m! f% k
% I3 M9 T4 W F$ w! X& N& k& S+ {
问：你如何形容他的个人外表？' ` c" G% W0 _& W+ y' k
% I/ V4 z7 Z+ M' p8 k8 nCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
5 T" i1 x5 h D) N. b
6 I/ ]& Q0 |! b' h' ?6 c问：Sam 对汽车的看法呢？
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5 z3 W; q5 W% Q# w- \5 XSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
4 s7 @ ?* \& V- M: }
; C( ~; V$ }9 I" p& |Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
/ R [6 l2 W4 F8 s2 t
1 Y+ x9 D3 {8 K5 y# @6 T' w7 M0 s7 K, W% ~8 q$ d R5 Y7 O
问：你为何向记者发表误导性言论？
3 J7 b! v9 }* x( R% L! L
% e! l" j" _% W) bCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
: f+ {" L6 S o" R; p0 ?
$ q, Q0 k* k/ F# i \# M问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
3 U3 _5 r/ [0 B1 w5 i, a) U( g5 o
( ?) t0 d" e# D) n8 xCaroline：是的，但我们决定什么也不做。
1 s/ ^+ b1 [ k* F3 j1 y! _
0 H. ]4 h/ X5 k. S问：这个证物是什么？
! M$ d+ V0 c4 ^$ p+ r( M* I! N8 h g4 y0 ]" p) W
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
4 I% a2 ?& W8 v% x& P4 L2 X
& ^2 W* m% i5 W/ J9 o5 K) m问：总数是多少？
$ O8 z1 P- T! w) i8 C S3 H2 k& [- O' Q5 }2 j% b3 i: ?2 C- o/ r# M& Q
Caroline：82 亿美元。! a- ~5 |, O+ r1 ?% b1 U
. v3 a; L1 G# k; I问：Ryan Salame 拿了多少钱？! ]/ i# c2 L" j, Q# _
; V4 `- w2 k' DCaroline：3500 万美元。
! P/ o5 P5 _8 [ ~# b( N
6 y8 _/ X0 ]2 x' ^, U ?问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？5 \$ w% y, p* j3 \+ | n
# Z& M: [7 A3 A# z6 R7 E$ P/ ~Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
, R/ W. B. f7 J: m6 {
- o$ x0 G& h: T6 Q0 q& x' b+ `' Q5 O' B6 C* U* d* d
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
, r3 O2 Q7 f$ m3 O
# e7 w% t$ j+ R/ fCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。
' s" k+ K8 P9 [0 `( j1 K- Q4 I) N5 U$ u$ f
问：泄露的资产负债表显示了什么？
8 F/ d/ l# M6 t; t& ~' M/ Q7 `2 z" H$ A" G' p/ C8 i
Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
8 R( P+ Y6 g k2 q$ E# A- l. I+ P1 Z( ]& ^* A: P+ V. j$ X) ~" w! q4 L
问：接下来发生了什么？: c) r$ Z; Q1 E; d1 p
/ D6 v$ F- \; [( d3 oCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。+ Z. S1 ^8 H! S
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问：你是如何与被告沟通的？& C+ r6 v- ]+ g$ \7 K4 i
$ C) h) X5 W4 T: C
Caroline：Signal。 |
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