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& _# t; x/ i0 c! r, ZAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天,曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录,就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中,我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款,听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空,听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场,还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
& \2 s4 R. `6 p+ Z3 F8 A
% e7 k f. T( I' |; X
6 F1 F2 R9 y6 J; G8 KBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播,一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。(点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭,说了哪些内幕?》)
- U6 ~ J8 g- t& e- Z' n' S. V
2 y4 G, r' o! C* F4 l" t$ N) C问:早上好,Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么?
/ d, e5 T6 m8 z3 u. Y
( w' I: c6 j7 R: Z8 yCaroline:代币价格下跌了。
J! ?4 D% m3 [7 M1 E# Y F v# A# V7 u3 a/ f; J! ]
问:加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响?8 l: A) r8 r& M" v
7 g9 ]& j! s7 J! gCaroline:贷款人在收回贷款。
. y+ K$ X; X9 [
" O S/ u1 y1 H8 y问:Alameda 需要偿还吗?
% t" i/ u, P* R2 w
+ s1 }1 q9 U2 ^Caroline:是的,这些是无固定期限的贷款。 l( ?3 @' P' u) C8 j- n4 Z
: T( N5 L7 _( I# f+ T, W b问:你是如何得知这件事的?
# x9 ?7 o r1 S4 _: b7 I
1 a$ k$ r9 Z# a" _9 {8 K' ICaroline:通过 Slack 和 Telegram。' g2 i. _" ?$ H B2 l9 X
2 t5 u" Z n- @2 w9 p1 J问:被告是否也在这些 Telegram 聊天中?2 {" e3 }2 L% F
% p& y. p. u. K" v) a
Caroline:是的。
/ l. u; n1 s, |1 E- T. v( x1 j; |7 W7 C# ?( H
, ^3 m; q! s* e9 S1 ~# e" \
问:请读一下这段(2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录),什么叫「美元返还」?9 L& B- h! c* p9 ^/ M( J# f# d
- w5 D" u$ N+ sCaroline:将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
4 b% i& q( f5 p5 T M0 M! w3 Q
; ]) f0 L" f6 U$ p! r0 \# s: ]问:什么是 OT 贷款?
9 i" K" [( j. Q1 _
! ^ ?- X G; nCaroline:一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
; o$ o$ b) j8 u1 e4 r% g9 C0 [8 V5 ^+ P! L! W
问:Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来?1 j+ {9 s6 H% F/ j* k4 n
! r7 |/ E$ q7 [* Q' J ]; @7 Z7 ]
Caroline:客户。8 _) b8 G1 C' l" E, l! h
& `; F( R7 M$ i问:那么,你的心里想法呢?* s) X8 W% Q" i z" ?5 ?) U1 H
( p/ g! w) z4 @8 v3 n' S8 o0 X8 @
SBF 的律师:反对!法官:驳回。
' Y( E, G- s# ?9 A3 g* A" d- j6 i7 s* I; n
Caroline:我担心客户从 FTX 撤资,这件事被bao光,人们会受到伤害。7 r& {1 V' }4 U" @' t" {
) T, w$ v' E8 I0 D% H! V
/ T+ c# }# }, \6 s* H0 U
问:你计算了 Aladema 的 balance,你是否与被告分享了这一信息?/ A) F* C7 ` p8 X
) }1 A. g% m) o# T0 D# _Caroline:是的,每当他要求时,我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板,Alameda 的所有者。
: r* x' l! R, |- |# `( n5 V! C
+ Y/ b( c% l& w( v: y) ? c问:他告诉你做什么?) V x2 x0 [' V
8 S3 e+ [% a5 g% V" B- ^
Caroline:他指示我偿还贷款。5 s' M- X# J3 N6 V4 B6 j# O
, q. ^+ w2 |5 h# T7 Y' ?+ f7 |# G
问:你理解他让你做什么?
# i& W0 u% n9 o9 b2 k" S [
# k: }) {2 ?: P* e/ g9 nCaroline:使用 Alameda 在 FTX 的信用额度,也就是说,使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
a5 r6 ~) i1 b# {4 o0 D5 V
) r l+ J2 |* b7 ]) \3 b问:谁是我们?6 [/ R# ?/ N$ {# c1 R S T3 s
- R" p% d$ u1 {6 S3 r
Caroline:我,Gary 和 Nishad。
" k8 d/ I# t: `' g+ o* C8 R! v5 a) X! p6 z! O; [# b5 @
) \6 N+ B/ [! Q' d# G! l/ h- t- D
Caroline:Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
- z5 [4 s* o8 ]$ [( {9 N. p* Y7 s" {" z! V( G
问:在信用额度上?. v8 @# M7 X& Z s+ L/ Y
0 B& S% p5 u2 S& Q% X3 {# `1 v; D; X$ v0 JCaroline:是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
3 N0 O; t% ~& Z I; s1 [0 v
# z E1 }/ e7 I- Q2 n$ g& J: Y问:是谁搞定的这个?
1 z: O1 G, V+ ]( f
. e/ `7 b! p3 H& O5 Z1 @4 X3 OCaroline:是 Gary 还是 Nishad,我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。. g9 ?, ?8 g8 [9 I( z
9 s: U6 ]3 H; ~: {( o$ w# W问:被告告诉你做什么?
H3 G1 v6 H8 O) d1 [- Q
0 ?, C$ x" r) B# w0 w8 _$ xCaroline:继续偿还 Alameda 的贷款。2 x2 b3 ?/ s, o1 |9 k& r
* X5 D. w$ o" U: {0 o
问:你是怎么做的?
$ n0 j- t6 A# Y& b" W5 J
9 g b( a) a6 k4 ~7 r7 u" eCaroline:从 FTX 客户资金中拿钱。, O! M% \# V! G' r2 N" O
+ {% d2 z! K' r/ J# P7 X b' T$ A
, ~: T5 X0 W o; a1 J问:客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少?
! C7 J3 f4 M5 e! H1 ]4 x
3 M k$ B) u" s3 W; JCaroline:他们存了 130 亿美元,但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。7 `* X& b( v W/ \2 _8 i
& G, w5 u9 a" t5 m4 c
问:另外的 100 亿美元去哪了?6 V! x' \# r0 i: N2 H4 K8 ^
2 m/ S y& _8 MCaroline:已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……$ `6 @- {# p0 s3 w' T
- w' t: n$ U7 b% K5 e1 [3 N问:你是否与被告分享了这一信息?如何分享的?9 h( F x) d- X/ ~' X
, C2 B9 \: q2 D2 b6 TCaroline:是的,在 Signal 上。" z( K. l( f2 {
4 {7 j$ l# p E& h8 H9 D: s问:你担心吗?" i* o/ G( y/ i1 G
2 `% h8 D! s; }# L7 T% V4 [6 ZCaroline:是的,我担心我们无法处理提款。
( k9 r: s7 i& l7 Y$ ?3 m4 \& R
0 F- `# G x* }3 c3 q% u问:你认为这是错误的吗?" m5 W# {6 T# O6 @4 {* r
9 j) O/ ]: Q* ^( D4 P2 N
Caroline:是的,我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。, f9 L5 e! Q. m+ a/ c3 m: g0 _
/ {8 x6 T" J) c# G# k9 _7 P问:Alameda 偿还了多少?
1 |- g7 P& [5 W2 ], ^% z h# [6 O/ J' l; ~1 X6 m) t+ r
Caroline:50 亿美元。
/ i: I2 Z& l& x
! K- `/ T4 h7 X
- c% D! R# q# ?6 k+ n7 j( k. S问:谁是 Matt Ballensweig?+ u2 `1 S8 F% g/ r5 H7 p4 B
9 V3 H4 J& p0 h- @; U
Caroline:他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。( K6 E) a; d$ U- H _6 s
' Q+ e! ^: ^( j! M' e1 h
问:那时你住在哪里?
" \0 i3 L( v9 l" Q8 u% u3 p1 r; b8 z/ J2 l, z5 m! C* V, a; ~
Caroline:在巴哈马。
6 s+ a& A# P: P! C5 x5 |& s7 ?1 z1 @, I, U; O8 e* J+ I
问:你在公寓里开会吗?% x' Q0 _0 ~6 o7 t8 X
L1 S2 r; x0 Y' x
Caroline:是的。
6 e4 M+ h: S) h4 D4 I- f7 h& o( p$ o" z$ K( Z1 N3 a
问:你做了什么?' M9 X) c9 T3 G) T5 H; w% m
* ^9 i) S) `) s6 S' H h0 n9 T
Caroline:Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元,我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
, l) o5 d8 B( Y# i- Z X2 g K5 D6 [2 Y. v* ?, x" Z: f
. m! F: z$ Z: z: K& H" d: n问:被告告诉你做什么?7 f0 A; F7 W |5 D2 X
- Q+ g4 B" X9 r8 n" O
Caroline:他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎,但是……我把这些替代方案呈现给 Sam,让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel(被展示给陪审团)。7 Y5 Z! c* p, Q
6 ^" s& ^9 C$ W, g6 N0 m
" @" ~& k% D3 J! h问:在 Alameda 的资产负债表上,从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元,你对此感觉如何?/ L. ^: B) U. f& }: O: @
8 o; J4 p( n) _9 d7 J
SBF 的律师:反对!法官:驳回。
8 a( s( b, y: A; z% E, ~/ a) w% w: K% }
Caroline:我感觉不好。如果人们发现了,他们都会试图从 FTX 撤资。
) U+ ~# w: i, G+ w6 I7 ` ?3 _7 D
+ H1 k( V0 U* R) s8 O+ Y5 J问:如果 FTX 的客户都试图提款,会发生什么?
" M8 s- [0 k9 I) q+ D
9 Q/ P) T7 o; X( Q5 |4 a' ?, a9 DCaroline:我们没有那么多钱。
; S. ]! X3 U8 T4 \. I+ l6 W0 R: U: d6 o) a, W/ _
问:Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个?$ s0 q" c& N4 a# Q4 Z8 F' E
5 _! C- Y) {6 z3 f8 P
Caroline:选择了第七个,没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
* ^. J" y! p' J) S, z) P* p4 ?& G! Z5 Y4 V+ O) m
2 D9 ~/ r6 g. tCaroline:这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息,其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回,因此他们向我们索要 5 亿美元。/ A# c2 t7 X; E9 q: O ^
. y& W$ w! m7 v% Q2 T
问:关于他(SBF)与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话,被告告诉了你什么?
* Y# U/ a( ^ H/ F3 \5 Z: v A; p5 c
/ b# V- p- F* PCaroline:Genesis 可能会破产,所以我们应该发给他们。
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& c6 ?8 _3 A0 t# j# Z问:当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时,你是否认为这是不诚实的?6 U! j0 i/ ^; U2 g) {
% Y% f2 s7 B* W! M2 ~
Caroline:是的。& i; l/ l3 f8 b E
7 u; F* v* M% _$ C7 c4 S l+ @
SBF 的律师:反对!法官:驳回。
. i( D+ x3 C) R5 c* w, {: k ^: O" s) N
Caroline:(再次)是的,我觉得是这样的。
5 Q8 Q* \3 m0 {2 o! B7 w
+ P8 M0 E% w5 D k
* Y# {) @. Q f \* i; s x问:被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么?
0 U- \6 U& O! {: u' Q1 G7 K+ r, J0 {! v+ B3 ^8 w
Caroline:支持客户资产应该始终是首要的。
4 r. e9 G& X9 d1 W# ?. y. n
5 D8 q c- Y; j/ {/ f7 w+ j问:你认为这条推文具有误导性吗?
% N: H# Y* i2 X4 M5 m% ?" p: h' u; A7 M0 b& s
Caroline:是的。5 @* Y q0 ]: {! f5 p2 y6 m! y
0 z- h& E/ {( F6 a- t7 s8 k6 ~6 o
9 Q% V3 G; @1 M& I$ ]1 O问:除了 Genesis,还有其他贷款机构吗?, n y& x1 u1 Y# h* f) b: @2 G
: p' h; c+ A3 [7 mCaroline:BlockFi。还有其他一些机构负责人,我会把资产负债表发给他们。
* q$ X' C" ~$ T/ G1 L4 G
0 Z4 ] l. r# i/ JCaroline:到 2022 年 9 月,Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。- w, `7 Z3 L+ j2 G$ j$ Q6 s
/ z7 `3 c3 b# R7 K
问:怎么涨到这么多的?7 n8 s0 @$ |& L: @5 `5 o
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Caroline:我们用它来偿还贷款,并作为其他投资的抵押品。
[, x3 E( p( V8 v+ a: V1 [! w& [2 z4 K# e( W
问:这些是什么?8 `% l5 R% ~8 J+ c% M: ~! E
$ A4 S4 G; q) J6 w$ h# e3 o/ C
Caroline:与 Sam 谈话的笔记。我写道,如果比特币超过 2 万美元,就继续出售比特币。
2 p8 R4 w8 N) i* c, d4 J( q9 C$ [- O3 j2 W6 D
问:你写道,FTX 可能会筹集资金。这意味着什么?9 k7 G# `7 q8 I: y. S
8 M: Z d$ z P* P8 w
Caroline:通过出售股权筹集资金,以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(MBS)这样的投资者。
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S! K, i6 r. m; |6 l
* B9 D7 x/ Q2 P3 W! f6 k问:它在哪里提到了关联方贷款?( e/ _+ m6 F% U( z
: A* Q9 R+ {; G- }* N' _Caroline:这不在这个资产负债表上,它在内部资产负债表上。4 a9 N/ r ^' V1 U
" H: p9 d) R3 Z问:当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时,你当时的心态怎样?2 k7 }1 D( ~2 u- e4 t8 X* y1 q& c
0 Y& |% Z2 e3 l. f
Caroline:如果 FTX 客户试图取款,我会感到恐惧。2 U( B' L& W% _2 o, `
. t, ^: F8 P* ~ f9 }0 a2 }
问:你是如何与被告沟通的?
B! `- m3 z# T' Y# Q2 n6 g% G* f Y' r: r
Caroline:Signal。9 V2 W+ d& g2 O8 Q3 O% o4 e
; m4 V% d5 K+ }3 G; k( a# v问:这些 Signal 信息还存在吗?
2 I; i; q7 O. B2 j+ N& T/ {# `; F+ n' I; w o
Caroline:不,Sam 告诉我们将它们删除。0 _2 O9 }$ c6 C7 q, p$ f
* H3 U4 ?# i, Q) J
问:「我们」是谁?& D% E, N% l9 M p
8 \0 a, V( W2 s
Caroline:FTX 工作人员,他告诉我们不要留下书面内容,不要在 Signal 上或当面进行敏感对话,或者根本不进行对话。0 f& c1 E; ~/ U( T4 {. U: L
2 X! x: G$ o3 g4 a4 y4 ^- Q
3 r6 E' C" E' Q0 G问:你们的关系怎么样?1 Y" t# ^. n( ?& T
' Y4 N2 k% B# t6 x* _4 `
Caroline:我们已经分手了,我试图避免和他独处。* i. u# G$ @* j8 z# A
3 R' s, n" G% K4 O3 R7 }
问:你什么时候列出这个名单的?
0 u8 y, t" r% Z: ^
/ n- F: M7 f) R6 S# I$ W& E2 d2 yCaroline:2022 年秋天,我在谈论对冲。2 ]7 T5 v- {9 @3 n3 o# | w
* u! c3 J, S# @1 H问:这是在哪里写的?7 z! N4 l2 h" v) G( C
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Caroline:在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。0 m B) |5 u8 j3 M/ G1 P2 n& H
) \" {8 T! |) A$ u
问:从哪里借? F; J2 x! q0 V% T2 [5 K
9 z1 d9 q# m5 l7 Y
Caroline:FTX 客户,Sam 尖叫着说这是我的错。
+ }0 ]7 q5 q2 L/ b8 r! Y$ _# q0 X @
问:你感觉怎么样?
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Caroline:我哭了,正是 Sam 进行了所有这些投资,才让我们陷入了这种境地。
, [+ Y* ~! S8 y7 \! d+ w- S8 n
6 O' A7 n+ i% X# P. I8 u* e/ E6 J( V5 r* x' P; @
问:这里说的让「Sam 感到害怕的事情」?0 \5 s% H! R9 w3 @3 U- L
, Q+ w: J* s- ]& ^6 S/ j8 U( v6 V( t
Caroline:是的,我经常更新列表。
0 ~ W- }7 N& J5 ^3 k4 K! a, }
: |. {! b( y3 k3 v问:这指的是什么?+ a q( t W$ e. T( e/ f: j, o
3 V' w' i. a- U9 u iCaroline:从 MBS 处筹集资金,Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时,他想收购 Snapchat……还有,交易日本ZF债券。(具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」)# `( B# Y. r* ^0 B
) S4 m) c9 P" @0 z0 O
' U: n$ g6 E! Y8 {: s
问:Sam 投资了哪些媒体网站?" B: s0 K. f) G# ?: P: A5 V
4 U1 \. T7 c) N0 n3 aCaroline:Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
$ O9 N9 ^/ P2 T) C6 o, V
: m k0 J# w3 |$ {# C2 s问:请给我们介绍一下 The Block。
& ?' q- ^4 ]: _' ^4 d2 [( e' w1 u4 ~" U( `* g3 I5 B& h `
Caroline:这说这是一个很棒的加密新闻网站。
, M1 i/ n0 P- P$ F: Z" @" i7 ~5 P5 M
% t2 r, X ?4 L/ F) N% A' hCaroline:我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后,我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里(处理公共关系)。
6 g/ H/ v3 I" b2 ]5 @. K/ E$ d
问:Sam 是怎么说 Twitter 策略的?$ A) M- M& C! w
: `7 P% ]! ~' {5 S# v; ^& Y0 QCaroline:他说,吸引客户和投资者很重要。6 O8 {$ Y$ K5 G" S; @5 }6 T
4 q' z! a, Q& A5 f [问:你如何形容他的个人外表?- g( q/ L9 n9 K/ s
0 q3 ] `/ x( [. HCaroline:他从不梳理头发,他说这让他在 Jane Street 获得了奖金,并且对 FTX 很重要。" H' P) z6 k2 G) v. p7 ^
$ u% K2 L* ]( c+ K5 S: s/ A问:Sam 对汽车的看法呢?# {- }2 p" R& R' C8 S
' b. R+ |% y& U- C/ v. BSBF 的律师:反对,这与本案无关。法官:驳回。
8 k, f. F4 g- C1 ?0 E
- `) z/ s% L+ P' U* b1 e* a4 eCaroline:Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处,所以我也开的是本田。8 \* n; _7 L! M
2 Q7 f; k/ Y+ |
' D4 ~9 M- D' Y `" Q; z
问:你为何向记者发表误导性言论?' m* H/ l9 H% V. l" I+ C# d5 ?* d" u, M
! E7 e C) b5 `Caroline:我说的话与 Sam 过去说过的类似,但他对此感到担忧,他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC),试图获得期货许可证。
) w w& s2 a7 V# h* x& ~1 H# }& A/ P9 f9 p8 b/ j X& ^
问:你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda?; h5 h6 T' G7 H6 m& e
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Caroline:是的,但我们决定什么也不做。
* g% ^0 R4 j( z, r. U8 S! {$ N2 z [$ G& g$ e
问:这个证物是什么?8 j! d; x4 A9 m, O
3 z4 E W+ N' S# Q$ u
Caroline:Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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问:总数是多少?
0 q% ]; E$ E% H# h9 ~. M! Y
& ^ Q1 E+ h- L6 }0 L& W4 YCaroline:82 亿美元。* C$ ]+ r. P) B8 u5 O: J
$ S& ~* k8 L/ R
问:Ryan Salame 拿了多少钱?9 r& J# B( j$ U B
2 W( A7 [+ _# G8 q7 \9 DCaroline:3500 万美元。
( e o5 j2 E4 v, Q4 [' y
& g \6 B, |' G Q6 Y# n问:这笔贷款是给 Sam 的,GAP 是什么?
9 M6 a& N7 L0 U4 j" X- y$ o6 x' O. r, ~
Caroline:防范大流行(Guarding Against Pandemic),主要把钱给了ZZ候选人。
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: z1 x2 I8 ^! X' Y k0 d, ^& n8 D4 Z问:我们来聊聊证物 1987(应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件,最初由 Coindesk 报道),泄密事件发生时你在哪里?6 j( T, ^% o7 L" s+ [& }3 X: j
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Caroline:在日本度假,我决定不发表评论。* \9 l7 l" W6 k
$ T1 P8 Q' ]1 j! f$ z7 j: U2 H! U
问:泄露的资产负债表显示了什么?0 E- O' |' X8 f0 y. Y0 M5 _
1 i$ M5 n6 X7 ~ {8 L, ]$ h
Caroline:它低估了一些事情,但仍然显示出风险,关于 FTT 的风险。
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问:接下来发生了什么?: i2 b# j2 F0 Q- I
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Caroline:FTT 下跌,人们开始从 FTX 提款。
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问:11 月 6 日你在哪里?$ s/ t1 j! r: }- `
* I- a# n+ e" S6 X. ~ x. C3 l) zCaroline:在香港办公室工作。
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: [; V" f5 F: o2 Q+ |& n2 R u问:你是如何与被告沟通的?
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Caroline:Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦,感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的,但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点,就是运气不好,也不会玩的的输了,心态肯定好啊 |
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总在线: 46 小时
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总在线: 1 小时
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