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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
( w, Z) ]- h- X, j' S7 @6 q6 C+ _% \7 U7 F( G# Q8 _5 @
: d+ Z1 W. h4 |, k$ J Z% k
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。* [! p g/ T. R& n. F9 B
# f' R$ y9 |" c) F/ d1 s! t( o/ [
Y3 t! W* [% j+ {我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。7 v9 R* c: I3 o2 V# p
( m8 u$ ~& e7 B/ g4 {
( X' q s' _2 {, P发行商Tether成立时间
/ ]! K5 d) e/ `* | e; r1 h$ _ f' k% S9 C6 [3 t4 E
0 A, M6 U0 o: v9 u% bTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。% z6 ]6 n9 Z2 h
% o5 g! M7 h0 A
$ ^; u- k& }& x6 p/ _( h6 o( w
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。/ v3 g! J8 p# X4 v5 J* u$ c, B
) }" ^. o l" |) w% F1 O: H% Q
; @5 T& z; z' ~0 s7 }; J% ~USDT泰达币是什么？
9 m8 T6 e8 Z0 d. d4 {7 ]/ ~, t/ U/ P$ C" p) J% k1 _
2 |' o& A! Y& L3 U6 i$ _每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
# [# g4 Q. ^9 p J+ {$ k
* \7 T. Y- N6 r$ o! D& ]+ C% \& P3 | G: o7 A
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
$ j9 S. u) ^- _6 {' I0 c$ }7 F2 [+ \$ L
t. d' k+ A o4 d2 ^% }
第二名：USDC/255亿美元8 j- D. w; G+ y* P% ^- A
4 M Z% I& h% ^: ~& J
' p- Y8 s t( d+ z% ~
第三名：DAI/38亿美元
+ n R/ W0 `" |8 q$ u4 D
, [' m4 {) X1 U0 R# q# ^" L4 D- t5 B3 G9 F" @" f; k" q- w
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
# x2 t) B: v4 g! |+ ?, f& w* g! g& T5 w
2 ?& w, i7 J6 B8 {" u( B* E2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
M% i4 k! W; s
1 x# `( T0 ^; i: h
0 R$ i5 S& |! XBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
3 z0 j5 E. b: {$ ~
. n/ ]9 d1 k- X5 o9 w( O) |+ ^0 k+ v \/ C
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：0 c: j0 }! G8 ]# w& }4 `
$ d* X' B7 j. D" b$ r& \
* a7 N& |" L* o" X; Z5 G被盗将近12万枚比特币% U% s/ m `$ W4 E6 k7 w, o* z
1 _% x6 x+ D) e& R! d
9 Q* Z& q' z/ |) I% o
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。3 E; T, ~) _, H/ N5 a
; D j [" k0 Z) d& _) A
! T' j& R% W$ E. p$ d. U后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。6 L+ i+ g( h+ ]* K
) g. F* O9 }- T7 L7 L: U9 k8 k2 M: S$ }$ v9 h# l6 e
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解9 T0 J' A* j2 [# p9 X
* i! \% |: d; k/ q' T
' r8 ^4 N3 J3 W. Y6 ^0 x美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
% H( |9 k+ p. b
6 I/ u( p6 h; o7 q$ W' ]5 N2 ]% ?) H4 F6 X
诉讼原因, k6 N; R G3 k3 w
7 {% }, ?- m# }3 `
% F2 ^7 A( p* T7 u5 m# q2 _" TCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：* H. W# I# [% r0 F2 Z+ Z3 \; s+ i
3 p" b7 O* |; P0 ~( Y6 H
8 r# _( X8 U; [6 C9 O
使用Tether公司自己的资金进行交易
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& [$ S6 L3 e+ R& X/ u2 O1 V9 @& }+ w8 w: q
使用第三方资金进行交易
! p$ B9 e+ }* t u* C/ H
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5 t$ K9 P/ Z4 G4 ^1 J1 {使用未经授权的账户进行交易
6 y; y" ]- {3 @, R& a! Y3 T1 V& A) h. A: A5 E$ H7 K, T9 Z6 |
9 c% f# i8 l( v- O- m) ?付天价罚金后和解4 _( t* ]: R" O
( N7 O3 \& q O* I6 x3 ^* C" @& I0 L
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：3 P" F3 M5 u2 Z; m8 c9 L( f' v
: J# R& t# c0 J" z8 e L0 G/ c
+ r$ z% x _7 y7 S# [
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
$ {6 c9 |5 {5 ?% U/ V) |1 q# n2 S" m1 e9 y3 D, o* V1 Y
7 x) H2 Z! n8 d; F; b4 k
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元3 W, b$ F! d/ Q4 k1 I" `
, m' z$ O6 N: i: m, f+ Z4 P
4 ]% k |. t0 b+ |; O5 E# W. vTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告9 ~# d7 o! a3 ]9 h' D; Q+ u
9 q3 n7 `( B- J; U) ?# h7 x
# x" b2 _4 v j3 C! s# i$ J) d. rTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计& e! u* y% J |! b7 ]: Y% X/ A7 P! `
, R U) w6 q$ s# p" z! k
% M4 I: A5 z0 @& x4 a
早期储备不透明，FUD消息不断
`! Y% {( H9 \9 S
9 L3 `4 L) Q" W6 `% O
" }& ~/ F D" m8 G. K# X2 v自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。$ v, ^8 j3 h* G. _8 O
; g! l8 N e6 k( b% u# U0 m
+ h/ C+ D) I, ^$ c7 l) x% G2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
t3 t# @$ I" V- e$ [) H4 u3 C& ]( {0 h2 n+ B8 r r8 o5 ^& D1 ]
* P2 ?" p) u/ R( K$ h. p+ F% ~6 K
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
! w6 N6 t2 m5 x' f# j
& o2 ]8 {# p/ _1 z
& h/ n( f: O, L& H/ v据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。# A; U2 i* `6 t8 A+ A) k- j5 P
a3 k3 y8 I+ G( i5 n7 p: t4 T' p1 ^+ C1 R6 b1 C2 K% J/ W0 y
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。8 @ W+ S" G: m1 _# h2 Q9 z
$ y z8 d/ g. B4 U# L9 C# w- _0 G+ c1 G0 I+ b+ c/ d& L3 E; ?3 x
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
; ?' B; n: J! H% R" q* I+ H' A* e$ y% B+ H. j T: @! g
! k# o3 j: v4 [4 h9 {为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。. n! x+ h' L% J) F# f+ f- t
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