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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙" P: [9 \) ~; }3 S! F# Z4 V/ R( H
以劳务招工为幌子
# Y: u! e# o9 x) n \招募人员注册虚拟货币钱包% u9 \7 ?, C+ u8 m4 K
为境外诈骗分子* x7 j, o k9 H
提供非法资金流通账户
0 F+ i1 A3 e* z; Z; G7 h7 j) K近期4 l9 {/ J0 ~: Z2 a, `
浦东警方
5 ~" v- J/ u a循线追踪 持续深挖6 f, ^! V2 ~" M3 s
成功捣毁该涉诈犯罪团伙' I% r& N% o$ c# ^
2025年4月13日# q$ m0 Q7 ]8 n% Q0 L
报警人汤先生
( Q3 {6 E0 |, {# F/ C8 u来到北蔡派出所报案称
& t- J" |( x: _) J ?2 \: l其手机突然收到一条短信3 E' A/ ~& p/ r+ l+ [
有一个快递需要签收
1 C; l3 R# b, N9 M' F但需到付900元
S$ g$ Z1 S0 N0 D$ Y9 g于是电话联系对方* ? n4 [3 ^) T3 n
准备取消该快递0 y2 F& L, u9 D: ?1 f5 \0 q/ I
但对方声称/ Y8 @! C+ U8 B" v8 M
需要提供银行卡信息: Y) y+ @ f- y( b+ L" ~: J" V
才能继续办理2 P9 r) R% B- o3 B2 p
并发送给汤先生一个链接& g& _, m d' O8 [
汤先生点击该链接后
$ }. a+ S4 K+ K+ h3 O按要求输入了- F9 \% v& W# x2 [" G0 l
银行卡号和验证码等信息
- t: W7 A& [- C6 d4 i/ x却发现自己的银行账户被扣款) @) X7 l. m9 {- b) f3 q
累计损失百余万元
5 | P* L2 _# Z/ @; f& m0 u$ T% h这才意识到自己遇到了诈骗
, G: V* c8 i- P% e接报后
$ p l* L. d3 ?% A% z$ P, I浦东GA分局反诈中心
4 U" w, V* z% {; x5 `立刻会同三林GA处、北蔡派出所
. `' r1 K) ?: D3 U4 e. n/ A成立专案组开展侦办工作
3 M3 d- [9 C' F0 `
, `5 I o0 f& @4 X" n+ P1 R- s$ Y2 C# _0 @# o' y
经过努力! `0 m* M. X8 f* t' P4 I; u9 M! Z, R/ ]
初步明确一个
" g* `" b! T* a; ?( y以苗某某、王某为首: l8 _7 S6 d: W; E/ o" w# `% f
以劳务招工为幌子7 v; X1 b9 J- L0 h0 E: q. U
招募人员注册虚拟货币钱包% ] K/ ]1 Z% p2 o- h) F
进行洗钱走账的犯罪团伙! t L. D q# P
& L9 e4 o- ^- F8 a( ]# v. {- V8 p/ D" s
4月22日至23日& K& A& r/ V! X; E/ f+ n! R0 L
警方开展“收网行动”
9 L4 H3 E$ {; u3 _' o0 g在本市青浦区
% r+ @8 j6 `5 e抓获犯罪嫌疑人11名. k% |* j% I* J0 Q
成功捣毁该犯罪团伙
. |. D1 `( ` [% S9 t' T5 c% ?* B6 z
: o" q& l. N. z7 j9 r5 j# U) I
, E& t6 K; t8 Y' A; n* ~0 f到案后
E* [4 Z2 F/ g4 @9 B经警方审讯( w; T3 {3 j5 Q2 f* C( c3 v
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 T9 u# S" _/ p' O- c) V& _该团伙以劳务招工为幌子! \8 A6 H! |" ~+ n" C$ ~# c4 d
招募盛某某、翁某某等人# H: ^4 p+ x5 Y/ `4 [/ a
要求被招募人提供手机: Q3 _! e! g4 c# V
并注册虚拟货币钱包账户, J% z; R9 M8 H8 i" o- [
接着通过境外聊天工具4 Z6 Q- y3 U6 [& _) ?0 v5 H
将这些账户0 ?0 F4 j5 o/ l' I0 k# o3 N
以每个40至50元不等的价格
& s4 p/ a7 ^: q( n6 H$ F出售给境外诈骗分子
6 Z7 g! C" h: W" |! j8 ~9 h从事诈骗活动
0 j3 }2 I5 c" F: H6 k6 r2 ] ! B1 h+ m6 J3 B9 K/ m2 m6 b
3 t3 ^/ X% r- l9 Q3 U, H; S, N" D目前
1 T8 P: k* a5 x- d4 J/ V苗某某、王某2人
. ]/ r2 S$ x. R. n因涉嫌诈骗罪
. ]3 S* w* G$ G6 Q: w. V被警方依法刑事拘留" h4 Q# v0 h8 S8 o* G( N, B- O
盛某某、翁某某等5人
2 [3 y+ E" L. P) q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ j0 w$ \! J1 O# [$ ~
被依法采取刑事强制措施$ D8 i7 z, p: P6 s
现该案件正在进一步侦办中
" V& a {7 d2 C( E8 U! D警方已冻结追回部分被骗资金1 V2 Z- Q" u: H& o$ d1 ~8 [3 R8 \& z
追赃挽损工作正在开展中
5 C, J# y* c6 G* n" L警方提示. A5 N6 ?% k1 A0 \8 \2 ^
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 Q, f; l$ g) ?$ ]! J0 H
0 N' T- o2 A( M. e7 j X |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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