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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
8 G3 @8 z- q$ t- O; {" j# U: w4 m以劳务招工为幌子* l$ K# O( x" W
招募人员注册虚拟货币钱包; f) b( {1 l+ p3 j% E4 b% e+ c" ^
为境外诈骗分子
- n: S6 I v( l+ Y' C- x提供非法资金流通账户3 ]. U9 U1 \: S
近期
% s9 k/ z5 i7 t, N* f# ^! M) g浦东警方
2 V% o) ]0 }* S循线追踪 持续深挖
I) h; Z% U, e$ n" ~: o成功捣毁该涉诈犯罪团伙
) a5 \2 M6 z- [& ^2025年4月13日
! ]$ X1 |& \1 I+ m n/ V# @' O报警人汤先生, j# ^. q3 X. |# K: R- r
来到北蔡派出所报案称7 I/ I# X7 }. |
其手机突然收到一条短信
+ `; `) {" I/ [6 O& q0 }有一个快递需要签收
1 v# c! Z! E; R% \但需到付900元
" t: ?! z |% B/ F, X于是电话联系对方
; F- s. V) }3 H( G" V准备取消该快递
$ ?, Y. ~0 X* m/ l4 a: Z但对方声称
7 T% ^* d3 e6 Y! W% E' l, Q) F% M' S需要提供银行卡信息
5 u, m6 {7 F$ n) {才能继续办理
; \: s! u1 h" e5 J; R并发送给汤先生一个链接
l1 E4 a5 F- F- e0 L9 q3 I汤先生点击该链接后
# t1 L3 t* `/ c& Q按要求输入了, T- u3 R& c# t7 L% m
银行卡号和验证码等信息+ L; H7 n$ X& Q' H$ r
却发现自己的银行账户被扣款. Q2 d0 V+ G( q7 ~; \& G
累计损失百余万元( s0 A, C" S7 r3 Q& y5 \
这才意识到自己遇到了诈骗. u6 s% z0 N6 T- L# u9 _
接报后
" Y4 ~+ {: e9 H$ Z5 i% i9 Y& b浦东GA分局反诈中心
$ m( L) z6 Z/ W立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( \7 h; b% H- f- Z成立专案组开展侦办工作. V) i- ^) |; D& k$ u5 O3 }
 % c3 R+ ^) O' N1 f
2 E4 U& A; U" C# [" \0 O! b3 w, i
经过努力
/ u- U7 i" H- r1 U% ]初步明确一个
+ c6 y' k1 H1 o3 p( t2 `4 J以苗某某、王某为首
@) m& Z8 m0 b以劳务招工为幌子" l& D, n- O: D' [6 g' Q1 b& V7 A
招募人员注册虚拟货币钱包
4 I/ A; f3 q; }% t- h$ V. K3 _进行洗钱走账的犯罪团伙3 f$ {1 U, p( z6 a e
$ [/ n. O0 _4 z( O! n" l c9 j4 e6 u- s+ M6 ?0 M( V8 M" @% z
4月22日至23日
% a& H- a$ D( m8 ^9 x- t警方开展“收网行动”& F9 }2 `3 [' o% d# x8 O* X( b
在本市青浦区
* ] _' V, B8 X# m$ J! j抓获犯罪嫌疑人11名/ L0 J3 G/ g6 P+ z
成功捣毁该犯罪团伙! j, t( g" t* X f6 g3 ~$ X: ~4 j
 " s/ ^# N3 ?" z) }! T- o% Z/ N3 Z
! o' ~7 b p( ?. }+ f0 G! p7 e2 k& Y到案后
# n( f. k* ^2 P9 j9 ~: D0 @经警方审讯& S3 G/ P( W m+ x
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
g8 J7 T% J8 j0 u该团伙以劳务招工为幌子$ G; c: a7 C- F2 o% @
招募盛某某、翁某某等人
. A* `! g6 P' K/ {1 g+ f要求被招募人提供手机
4 m. ]* m9 W8 O9 U并注册虚拟货币钱包账户
' R/ l" w. A! [: P( g5 h& b接着通过境外聊天工具
5 B0 R X( |' u; K) ^* D7 s将这些账户 x; x) `1 \& s( @
以每个40至50元不等的价格
6 ^+ r# r- F5 q/ Q' u6 V, s8 \出售给境外诈骗分子
% I3 d$ r3 [, }, p& ^9 x3 j) z从事诈骗活动! I# A& {: A4 D3 r" ^
 ( A0 T( `+ J0 P( \" P, B% _* p
9 T& s# w# R. H+ x. C% P6 e* }. m
目前( d' I) @% H% g9 r/ {
苗某某、王某2人
7 ]- K( D: R4 l. H5 K! z8 i因涉嫌诈骗罪
* o' H" O1 ~9 O/ A+ A被警方依法刑事拘留2 x9 g; I# ]; s: a3 h
盛某某、翁某某等5人8 W: C4 \0 M( }5 Y* H; p0 m' @8 x
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% Q9 k1 g! f; o0 F
被依法采取刑事强制措施# \( A4 y* U D$ ?9 @6 l/ l2 ?
现该案件正在进一步侦办中
/ k% j9 d$ }3 E8 c2 S6 C' d警方已冻结追回部分被骗资金" o, H5 o* M9 ]
追赃挽损工作正在开展中
" l! q9 w1 C2 T J6 p0 d警方提示
! U" O. Y8 O2 V$ G& ? Q切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! h" k' x4 A& w$ m1 M% h" s9 ?- n3 ?& Y0 g
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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