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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
* R4 J6 W3 E6 C8 f8 Z% G$ v6 E以劳务招工为幌子
7 O# y4 @2 P9 N" \1 ~招募人员注册虚拟货币钱包
* L, R7 M7 u5 B为境外诈骗分子3 v: Y) Y( ]2 i/ S
提供非法资金流通账户
$ T k( u- s9 n9 u9 }: F* ^( h! w+ C近期5 p: t/ _- `# Q( v# U! t
浦东警方5 y$ ^4 L6 `0 r6 b# Q
循线追踪 持续深挖
$ \$ E/ W/ O6 k& X- t0 `, D( d* o成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; D1 k) e7 }- G8 H6 h2025年4月13日% Y8 u; k8 d6 w; E% j4 {* x6 a9 f
报警人汤先生) y: Z9 w, T7 {: g2 S4 I9 O* |
来到北蔡派出所报案称
4 N% g" d) s4 `3 T2 J其手机突然收到一条短信3 M0 Z( d) R g/ o* d( ~# N$ {
有一个快递需要签收' d d* j6 [0 S1 S- z
但需到付900元4 U+ N# d3 g7 v1 m* h O
于是电话联系对方# u9 _+ p; T0 Y- U" P! v+ V8 s
准备取消该快递/ A3 M6 x) }- I; I
但对方声称1 j( `9 V: [: `0 S
需要提供银行卡信息
! U# v. t. X: ]$ R3 H才能继续办理! [5 p: ^' i* i5 [7 H
并发送给汤先生一个链接/ A. Z+ P# W1 |7 r% n% n% m- c. M) Q
汤先生点击该链接后% k" H/ b n( b/ p% N1 Q: g+ g
按要求输入了$ t8 j7 W" Q& l" {2 [9 R8 R6 T
银行卡号和验证码等信息" s$ ]& H0 D% [: M8 s
却发现自己的银行账户被扣款
/ N* k; ]* W( Z/ s1 Q累计损失百余万元0 M' c* {1 Q: {. ~" K8 Q' B
这才意识到自己遇到了诈骗% s7 |( {. X- A& I
接报后 o8 Z2 \/ h/ U3 R2 I, E- `
浦东GA分局反诈中心
0 |. n0 e; p3 W2 ]4 {4 l- a% p! g3 E立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- k4 j4 s, d+ n& Q( P0 ?. K% k8 C成立专案组开展侦办工作( o8 |/ ^) K# ]( o# @
4 I# y! Q1 w( p7 h( l% Q& q+ ]1 E+ G/ W* ?, `8 ?
经过努力 Z6 C3 N7 n, u$ o6 y
初步明确一个
& l, b2 U- q0 X8 o0 j以苗某某、王某为首
/ K& B9 ^3 a" S& H6 R9 a. `* ?2 @以劳务招工为幌子
# S( g4 p+ ]6 z. u8 ?招募人员注册虚拟货币钱包
+ l+ B: M2 C" I6 N/ R: e' k& W9 Q M进行洗钱走账的犯罪团伙
6 Y4 S0 z R* M3 ]2 b7 j( Q+ j 8 [# ?4 D$ s9 d! C$ z
# j$ ^( o7 F$ ^' P0 i4月22日至23日1 f+ J! v: @" U4 [8 p" ~
警方开展“收网行动” t. k3 N; N6 V7 e/ B& _
在本市青浦区" J3 I3 p6 o' ]/ j/ v
抓获犯罪嫌疑人11名5 {9 j' z& f* _
成功捣毁该犯罪团伙5 ]4 `3 k( h8 S4 f
 * W1 @8 k* n( J& u/ ^& G& ^5 G
; T( N( k8 n! q% k; d到案后5 N) ?& o4 _, M- _
经警方审讯
$ r* a0 d6 }& I% @5 [& M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代0 d% J9 r9 t# E* U+ F! g% I7 d" M
该团伙以劳务招工为幌子
M/ Y8 F3 n8 j$ b招募盛某某、翁某某等人5 m4 T5 t( l' K0 O
要求被招募人提供手机
7 g$ z* n7 M! i- f- r并注册虚拟货币钱包账户, c; @' ^5 U. x& k% N
接着通过境外聊天工具$ t" i8 r/ A9 U0 ~ n+ k; E
将这些账户, A* a: O$ w( E2 _1 f. N2 Z2 |" i
以每个40至50元不等的价格1 t; q/ @ b& U
出售给境外诈骗分子
/ p* q% K: n6 t2 u W0 z7 e从事诈骗活动
) ~ o9 v H# w5 Y 7 }5 ^+ }/ N/ o3 H
6 m4 u; Y6 [! s4 p
目前0 h3 q: W9 j0 C9 u. u
苗某某、王某2人, k! W. ^5 f% |
因涉嫌诈骗罪
% R, C( ]8 J" _. I7 D1 i Y被警方依法刑事拘留+ S/ q. J; d/ l, q, j8 k8 _$ l8 ^
盛某某、翁某某等5人" W7 ^0 F* _3 B9 i9 [7 c7 E0 s+ ?" s1 {; {
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1 k4 i7 q5 m% z! S! W; d6 J被依法采取刑事强制措施
. z- ~7 z* d6 \现该案件正在进一步侦办中
7 A* |0 @/ U& d: _警方已冻结追回部分被骗资金9 r1 Q' U$ h% B
追赃挽损工作正在开展中2 y( u# Y" I/ C4 D$ P; O, S7 G+ v
警方提示1 W8 @! S+ Z4 o" P, {
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; v% S& l* J* D3 _+ J. w* h
4 p/ d3 ?+ J7 G# `3 q6 N |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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