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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；
' {4 a3 ^/ F6 B/ t: D  f6 S4 f4 n一犯罪团伙. Y2 ]4 A# L3 U; E
以劳务招工为幌子1 Z# @! m! r2 [+ Q+ p* e
招募人员注册虚拟货币钱包7 @- w& c3 i& z3 ^5 S6 a) B0 E6 N5 {
为境外诈骗分子: E, {  G; v' o" ~
提供非法资金流通账户( O0 _! \) ?4 _
近期* Q) q, E; x* c8 e  f
浦东警方
& D! l# x  D0 }# y! u+ {2 J) O2 e, V循线追踪 持续深挖0 A& a7 U4 f5 ^+ X1 H/ x6 \: D
成功捣毁该涉诈犯罪团伙" E! s3 Q- E2 F$ b$ m* ?
2025年4月13日
# ~3 y" p, W1 v* G3 B' z6 N# m5 f报警人汤先生9 a& K. [+ y2 A- f
来到北蔡派出所报案称
# Y& q, k8 b1 {: d, l其手机突然收到一条短信& Z& a* K- s( l1 ]" X6 I8 F8 a7 `
有一个快递需要签收
2 P. K2 B; h1 ]' G9 M1 q1 z. z但需到付900元
* w7 u5 n, c7 r# ~5 O于是电话联系对方
$ f* G& }  t8 u* u, s4 t准备取消该快递2 y# w% v: o1 u& @% ~0 U
但对方声称  E$ ~& k0 C8 y- W" u* z
需要提供银行卡信息
' u. `, H3 v2 ?/ h7 _- x5 L才能继续办理7 D2 [" D& X, }7 D/ o4 |
并发送给汤先生一个链接+ \0 h9 w& X% D) X( v5 E- G
汤先生点击该链接后4 F/ w! T6 i7 `
按要求输入了! ^, J/ g3 U, {
银行卡号和验证码等信息7 x+ c9 R% ]8 m; W8 S: w
却发现自己的银行账户被扣款
/ {( l6 e- E( ~累计损失百余万元
8 J. z+ `' E3 {; l- W4 Y# e这才意识到自己遇到了诈骗
  P( S4 N% |( z( E& K6 u接报后8 p, e6 y# n4 B
浦东GA分局反诈中心
% s$ d) D, m. {* S立刻会同三林GA处、北蔡派出所" K8 C) g+ R7 t% f1 q+ u& b
成立专案组开展侦办工作
1 k( D4 p9 g  V1 B" K# Q' n
$ g2 |2 k. U; H* _- {
% T9 B0 \0 n! o6 I, v# d; r经过努力
, D2 J  b9 ^" L" p* A初步明确一个
( x- T/ S& j, D$ Q- F4 x以苗某某、王某为首( V; c6 h! y# Z( t. z" c, Q
以劳务招工为幌子. P# n/ ~: `9 i- \) q3 j5 `
招募人员注册虚拟货币钱包0 W- X7 E9 M' }9 u! o7 b1 ?
进行洗钱走账的犯罪团伙9 J8 X! B; g" J( D4 [

+ j# W- ~; t8 m. u) M. g6 q* k' E. |2 O. Q0 P0 y/ M
4月22日至23日
3 x8 O& h! v* y3 u' s& W警方开展“收网行动”3 X9 C' p- R7 N' g+ s( m
在本市青浦区
+ h, S/ w: v" |9 o# P抓获犯罪嫌疑人11名
7 B/ m3 G- H% Q成功捣毁该犯罪团伙
$ h! R8 b; D' h) a  j. B0 z, r5 r% Z3 p- j* t' E- K! m
3 B) c+ w0 [1 v8 f  n; ~2 R
到案后5 f; v& T3 `# @8 M* T
经警方审讯2 _! ?+ c: y) ~$ t' `3 B: y# K
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) Q. C6 {. E( l# E
该团伙以劳务招工为幌子
: q7 ^3 X2 l- y7 s; c招募盛某某、翁某某等人* k( x7 |: d/ |& g
要求被招募人提供手机: B  N4 y0 B0 ~5 Q% ?8 e1 _$ j7 e+ h
并注册虚拟货币钱包账户* c4 ^4 ~7 {4 _  x6 A
接着通过境外聊天工具1 ~. u! W( _& x! }
将这些账户  j; l5 O+ P- ^
以每个40至50元不等的价格+ Y; [* {6 \, M8 w  x, R4 E5 C8 ]
出售给境外诈骗分子; K1 P& u5 R" }
从事诈骗活动" D  P: P" W) ]+ O/ Q/ _
7 ?, C* X/ m& e% ~+ T/ U1 F. a

: N& K; z4 [) C$ ]0 L! s7 ~) n目前4 r8 Z  ^& m8 E3 m
苗某某、王某2人
2 j: |: L5 }5 R因涉嫌诈骗罪
/ k1 m$ Z) m+ X0 T8 O被警方依法刑事拘留' ]# P& \  _/ t7 W/ r1 U, `8 A2 B
盛某某、翁某某等5人& b& Q# [5 b) O/ [* `
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% y0 s4 A+ g8 ?% [) V8 E
被依法采取刑事强制措施( E5 o' h$ o: e6 h. q$ D
现该案件正在进一步侦办中* v" K9 F6 H. s
警方已冻结追回部分被骗资金* G8 X$ P8 a! E! G; C  x
追赃挽损工作正在开展中
6 E/ j* Z  |6 S4 z1 ?, n警方提示
3 L# u) g: w  G! l2 j) p: c切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。0 l9 X5 ]1 w$ P) ^7 o1 n
$ _# L' L4 s& p  t

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28#
这个一锅端的状态也是没办法。

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27#
虚拟币钱包也是很好的啊。

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26#
涉诈团伙还是有在被抓住了

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25#
团伙作案这个也需要谨慎啊。

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24#
藏猫腻的事情也是被抓了

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23#
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦

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22#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！

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21#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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20#
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

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19#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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18#
还行啊，现在我也就是用这个钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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