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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
9 D; ]/ g4 c0 k3 L6 v$ t一犯罪团伙
5 f- j1 K2 s$ I- R9 ?" i! T( O' S以劳务招工为幌子" y9 v' E$ h* e D1 Z1 ]+ A
招募人员注册虚拟货币钱包" M! @4 [( |# n: {5 I* E
为境外诈骗分子% n7 Y% u) u9 J0 G, c8 I
提供非法资金流通账户0 X4 e u; e7 _- A) c
近期
. i; o1 q: e* _- w4 B' b浦东警方
2 k8 c+ U, a+ @5 O: m$ a循线追踪 持续深挖% w" B* K" I b l6 Z- E" k( w
成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 X( E! ^6 M, G6 k; w
2025年4月13日# q+ B& o7 K8 d& l' K( a
报警人汤先生 J X* |! s d. W4 H
来到北蔡派出所报案称4 n" O6 ^2 \, r' y
其手机突然收到一条短信
/ g* [% Z4 I2 s& @1 S+ t有一个快递需要签收
2 ?; s! a5 d8 I% o* d但需到付900元/ }. q7 C5 n: E! x+ w+ F5 G" T1 z9 W
于是电话联系对方; D+ y6 y: y& e7 D% _: E
准备取消该快递; u3 l" q+ \4 p& e
但对方声称
& ^ L% b! E, C" h需要提供银行卡信息
- G h9 x9 k* e; s* {! I- Z. g+ C才能继续办理8 M- a% S3 s( \ ]1 T/ m9 H7 }
并发送给汤先生一个链接
; i) K& E2 |) ], y* z' P汤先生点击该链接后, v5 X4 u; w3 }% p# ]1 G3 z
按要求输入了
' H, W1 e# ^- A! \. V) ]. E银行卡号和验证码等信息
4 b! h- F; C. p( p$ S' R/ z; W3 @2 D却发现自己的银行账户被扣款
- J5 A* G1 T! h累计损失百余万元
( ~4 O$ S" f# B, }这才意识到自己遇到了诈骗7 Z6 j% k6 u! H- d
接报后. G) W( a, r/ h1 N( |4 Y
浦东GA分局反诈中心
, ^* K* s2 ?7 H& b' `; C立刻会同三林GA处、北蔡派出所$ u0 W' \ Q2 V' ], `
成立专案组开展侦办工作9 b2 a: e4 c8 W- z. I$ Q: Y( |, D/ Z
% F* ^; }7 p8 @5 |5 X: E4 E2 x: a* k: M' H
经过努力2 B( G: J' k' n0 N- [) L4 N6 D9 G
初步明确一个
" D1 i& H6 r' o; I z以苗某某、王某为首
3 A* Q; g/ D' |% Z: n* j; G. j以劳务招工为幌子 ^, r% |8 e6 p5 t/ s
招募人员注册虚拟货币钱包0 [+ b/ \2 [2 W4 ]3 \0 k- l, w
进行洗钱走账的犯罪团伙6 I4 |2 Y! R* D( C$ |! p4 ]
 + S. r7 T( D, \) p9 l7 u
. Z; T* ?3 x% _. o3 k4月22日至23日( j1 Z9 j0 d6 S7 c
警方开展“收网行动”- E6 @' t% A% x' Z. z/ s: a
在本市青浦区
5 y- k" z# r; U# ~7 D抓获犯罪嫌疑人11名
. [1 w, k; c3 [成功捣毁该犯罪团伙) ~* }' y6 r# ~3 L" Q- d
6 @5 y& _ C. \' ^3 G. A e' m5 j$ S: \
到案后5 _' F' B" K F9 D
经警方审讯, J" c# h D* `9 e
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* H/ g' V- F; [$ X
该团伙以劳务招工为幌子
* E9 S% Q6 |3 W3 v招募盛某某、翁某某等人( o; t2 v7 ?% W ~, v
要求被招募人提供手机& l9 z% ^$ R5 E) l) P/ W F* f$ K
并注册虚拟货币钱包账户' r( W, e% {8 i
接着通过境外聊天工具3 F6 c, ]" {- R! X, M0 M
将这些账户
9 d% [, U& W2 I0 d以每个40至50元不等的价格; Y# D) [4 ^9 ?, e8 \4 y2 O% ^
出售给境外诈骗分子. \- z3 l% E2 V( j
从事诈骗活动8 W, l* e: v8 Q5 \+ e
 6 y9 c( Y1 i5 U% j
5 O; Q# J2 Q0 P6 ]* P* R9 U5 V4 Z目前7 z% a8 x7 j: Y9 Y2 q6 s
苗某某、王某2人
3 @! m5 k! z2 [' @& J* t9 B因涉嫌诈骗罪/ s4 R3 Q" T; Y9 V
被警方依法刑事拘留
* V/ u7 F7 z$ I( b4 {盛某某、翁某某等5人 N0 H- w$ y6 U
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
5 K9 _* _" W1 h$ M) F9 y! e7 K' g被依法采取刑事强制措施
1 b9 e2 r& h3 h. _, |现该案件正在进一步侦办中3 D7 R/ {' t! M
警方已冻结追回部分被骗资金; g6 B2 C2 k V( b& `
追赃挽损工作正在开展中: O g; j _$ O" r8 F6 X( w j
警方提示
A2 \1 S. B+ B7 u切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
h9 Q8 C4 }/ J6 X9 Q
: r+ k* u$ F; z8 G! x; E) D1 W |
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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