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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
) A( h3 W& h1 K% j
( Y6 |0 t* R w" a! U9 _- u2 Q8 M5 g: S" n n
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。* O- Z$ T. f8 @, i1 H- F
! l; }( F! p% g, p6 r; C8 Z" e) Z+ V) `$ |1 B l
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。 v$ p) q _- F% Z* V. s
8 ]* B4 A/ d4 h9 h- F8 J, K
9 S) `) l. ]' D0 w/ u发行商Tether成立时间
6 ~- _6 ^% @' S9 n1 @. i: Z
" B% @! I1 Y" w# B% r3 l- \6 Q% ]) Y7 ^% R5 `
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。9 b- m! }( P1 e4 V* q" _
# F* p( z f0 d) f1 L3 I
* o+ Y( O$ I5 r* I1 i: vPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。$ s% G3 Q7 s5 b. B) E
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& r# L% @; Y; ] z
USDT泰达币是什么？
7 V0 g" c; v S C
* P6 B `, m) ^/ S
) U9 ] X/ W$ H/ M! }, Q& {每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
2 g9 Y, r/ u2 o) u$ P% @8 V! w/ ]" t& A
9 k" |% @7 Q0 [7 ]! A
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。; s3 s0 F! R8 n# s9 V% r5 l+ _
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第二名：USDC/255亿美元
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1 T9 C4 Y& ~! Y第三名：DAI/38亿美元& m& K+ }" k9 O1 h
a# o0 M! P) [, M. C" ]1 Z3 ~+ h8 I" l# |* s: Y
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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! x! S& h; c" e+ P9 ~
+ @+ ]4 Z# n& a9 }7 [0 Q% X1 c$ ?2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
* E: g* a9 d8 Q3 u R
, z+ G/ [2 i* ~3 Z/ u0 t$ X8 u# Y7 V8 u( ^$ j+ o
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
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; s4 v$ n, w0 N2 ]8 D7 Y+ m1 ~; g& A( }; l! b9 N" D
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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) T2 E. Y7 \1 ^
被盗将近12万枚比特币, E- s- l8 d2 M4 i
! `7 y k( I8 m
* c- l% g+ q7 l2 f p7 g5 G) m2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。+ S" Z7 i" n: c7 r, k0 j7 G9 n9 N* f
) M) {0 Z2 u+ D( V2 X6 A5 N
$ m7 k1 }8 A) m6 J5 \5 e后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。" c h: S/ v! g, K0 D6 T
9 A7 K8 c! P7 s( y
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Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解% c1 U% q. f+ P0 h" O$ e
4 \& x; S0 ]3 o9 b: s* o1 J# b7 C' K% _3 n8 u
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。1 F3 ^4 S1 W' Q9 j! t
% I) M+ R' p3 x) z
! S1 q) r7 r$ q2 Z/ q `
诉讼原因# c, d9 _1 I- V* K$ Q
$ {9 P7 K% u; l# n. R0 I6 Z2 H" |6 t2 d0 F) S V( P
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
) |7 G5 w8 [- m
/ M( w4 `6 ^3 i9 Y6 s( }. i! J% I0 J+ h; \( U& S+ A
使用Tether公司自己的资金进行交易
9 d, i' b8 `' Z: w" A! n. z4 h, j
( v2 n% p, L* R$ ~% r2 U, \使用第三方资金进行交易
! a# R) Z) _8 J, l4 f* h7 B( H q/ ]" Z% a
2 Z) N# F4 d( Z* L使用未经授权的账户进行交易
; f6 `/ s* u4 M9 F/ S- z3 S2 i0 ?1 v! e2 t2 n
( K0 [; U! g4 V. T. B: k& |3 H7 p) m' P付天价罚金后和解; y; G# y6 Y# z E; z$ w2 A
! Z* ^2 x. w% T( E% Z# {
( G+ w5 i& }* V r# X8 `
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：) ]6 G: W( S j6 K8 W( B7 p8 B) ?
* C O0 }' r1 ~, u
7 v- L1 \' u9 J- @Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
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Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
6 b. D3 s: g- @
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Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
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- U' |4 E. V- n4 r) L( M! c7 r$ f d- ^# S% p3 H# v
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计& F3 ?0 k5 k: |0 w1 p7 l
5 X4 _; K8 N- u7 S5 M3 I! |
- f. n1 n3 R# Y3 ]0 o0 H& e早期储备不透明，FUD消息不断
* i* k( f& H+ E3 `" [. N( P, l/ Z0 [5 s2 F
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自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
. a' y5 d% ?) w- i8 Z3 Z
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2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑5 d# R8 S0 ?4 f! [
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2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
8 L" D) }0 _$ q- I4 E0 c6 n4 n, b p" j3 o+ k6 j3 @, S: P" i/ k6 s
3 t7 F4 [! q: w; Y( B: ]
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。9 C* R0 H7 @" _% N
& {% R3 W* `+ j2 ?. W3 M0 J3 j$ Z. M+ s( y( z5 r
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。3 @; Y) M/ w' K, d9 x. t
. Y$ d9 `3 J. Q1 t
4 z7 z) B- a( MTether新任CEO喊话：公布即时储备数据/ f( R+ x r" n$ L/ y/ H" c) Z
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l0 l' ^ K. a& Z3 g+ [
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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