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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙2 J6 B$ q) _/ x) v. R# P% J6 i& H
以劳务招工为幌子
1 V! r- s# p' F' \招募人员注册虚拟货币钱包! C" [. Z' w; P" ~; D" O; j6 B
为境外诈骗分子+ E5 l4 M5 _5 Q% ?0 M: ^
提供非法资金流通账户3 j" M2 D* q6 ^9 [
近期$ ^! z ^2 W3 _" c
浦东警方
9 `# V7 `3 o: n; e2 g/ @" @循线追踪 持续深挖0 }8 m% O- B/ q" n
成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ H% M9 C6 F( H( V! V! G
2025年4月13日
! p, ]9 A( d$ o2 V/ v报警人汤先生( F6 t) \( S6 C- ?8 l
来到北蔡派出所报案称
0 l. g0 z" Y& \/ P$ N. F其手机突然收到一条短信
" d$ P/ M, G2 u/ Y+ g有一个快递需要签收$ R3 V5 z3 ^4 Y* j! D" j
但需到付900元; b! M2 s9 p1 u% H) ~! X6 M& P
于是电话联系对方
9 v$ c! U9 l' w( ~4 d. i8 z3 b9 R1 g准备取消该快递
0 p. _7 Q' C$ _9 X+ u但对方声称) y; J6 v+ w7 I. j7 y3 e
需要提供银行卡信息
4 v, w; w) I; o/ E才能继续办理
1 n7 Q! k7 u# s3 Y1 c8 K并发送给汤先生一个链接
& w1 a7 r4 u* r7 A9 t汤先生点击该链接后' i4 R* {' j$ l; N/ ] m
按要求输入了
4 Y0 X3 V& Y& y0 D+ B( _0 f" o$ n银行卡号和验证码等信息
4 L+ W5 g2 p1 U7 I4 w) _: `却发现自己的银行账户被扣款
6 Y& y, @3 H( j' X累计损失百余万元6 J& j: @" p* N! A# b9 ^
这才意识到自己遇到了诈骗
/ V7 |. M4 Q0 k1 [. I m接报后
4 f$ h9 n' P. M7 @! I3 e浦东GA分局反诈中心
* ?; s& j7 l: D6 f+ z立刻会同三林GA处、北蔡派出所8 p4 A. z2 @4 P$ K3 @6 N
成立专案组开展侦办工作8 E+ l* R6 W, q
! ]% b% A7 C( v1 f" y) R3 ]# O9 l. E) F
. h2 u/ M3 j% I2 |$ ^经过努力 t" u- H8 Q( o4 q7 |, J
初步明确一个) \: E4 u3 T4 d! G) ~& b3 ?+ C; {
以苗某某、王某为首5 ^: t( I( g' [* ~
以劳务招工为幌子5 j. S7 V/ h% B" n
招募人员注册虚拟货币钱包
" X0 J4 Q: l9 L7 H9 X) J$ I进行洗钱走账的犯罪团伙 B) G3 P4 o% J
) K0 E4 m/ E+ {+ ^4 R; B
. o8 \ A9 x9 n# l4月22日至23日4 m( X. O q7 w/ ]
警方开展“收网行动”
! D+ R8 A% _2 F& t+ |在本市青浦区
/ }' {9 t- Y% H( J# a& q抓获犯罪嫌疑人11名
" t8 U b T3 P/ b6 e2 L0 }) e成功捣毁该犯罪团伙/ O# P8 ~& j! c5 H6 X! k
" c; Z3 j# q2 Q. N* e# l4 p7 J" F! q# ]! T } j" ~. I& }
到案后
8 d% Y+ ]" ]) n7 O- j- H4 I经警方审讯
' V! A. I# q% w2 c6 C3 R w2 o犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: c2 Z+ |( e: t6 l7 k& r该团伙以劳务招工为幌子8 K- P9 t1 [& M, Q$ r( x B
招募盛某某、翁某某等人0 m6 T6 s9 U' {+ m' I/ C
要求被招募人提供手机3 p! ~! b) f/ v! s6 u H: C
并注册虚拟货币钱包账户+ o/ _- Y/ ^ [, `' H
接着通过境外聊天工具
" z7 n$ P) N4 M& R5 g) ? _将这些账户1 r4 `& T$ T" c7 z
以每个40至50元不等的价格5 p. S8 O# J' G. P
出售给境外诈骗分子
8 Y& O6 F$ H: t) @& c ~从事诈骗活动- ]/ I0 w, n v" `; F' [, O H
 9 s8 U1 E; B0 ]5 U
; G9 N8 K* F ?, a$ @目前
6 T6 [$ }6 {6 G. M& t苗某某、王某2人- }) g/ j) U" l# w
因涉嫌诈骗罪
9 W, |0 Y# S8 g7 q; P被警方依法刑事拘留+ W% `( s, j, |# d2 h
盛某某、翁某某等5人
2 N5 z1 h9 d0 D; ?7 s因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪, j& s, @, V' p6 I$ T' V! l
被依法采取刑事强制措施
; s. ]& T8 C( v; M现该案件正在进一步侦办中
7 h- t! k8 t) m0 n$ A. ^警方已冻结追回部分被骗资金
* y' C, i8 S: f& \; x! w; t1 w' r `追赃挽损工作正在开展中
3 A' x; X; p5 |0 e7 f6 k警方提示* O/ V r" S4 N+ m3 [
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 r5 t- A6 S2 D5 S7 R' o9 y
. r/ g# d8 C$ D, X7 M% F( U1 S( j1 N; ?( r |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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