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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
( ~8 t6 O) W2 j, _以劳务招工为幌子
6 N0 u7 X6 Q9 o2 ~& }- Q招募人员注册虚拟货币钱包% H0 K+ q6 u( U& ~5 w7 J
为境外诈骗分子# H% k, u* Y4 Z. m2 k) ~
提供非法资金流通账户
' K! M$ i m) R* N: G; H! u) Z) G近期7 R! ]: v8 V0 k
浦东警方& {3 N# X) P5 }0 L" K% G$ Q
循线追踪 持续深挖' P% R; m* T# O; F( c4 g1 M( g
成功捣毁该涉诈犯罪团伙. F. P. r5 y9 F# w) b3 b7 g: o6 L
2025年4月13日
/ h$ H: t. w8 v; S报警人汤先生
. c' a: f- k" W9 [4 w" {6 _! E来到北蔡派出所报案称
) k+ n$ S p+ H2 z' o其手机突然收到一条短信) {% y$ W) A6 {2 S
有一个快递需要签收
8 S0 t2 G0 M; K但需到付900元
. M7 a" V* I* ^" {于是电话联系对方7 M, N1 \ z* @/ |/ v3 k
准备取消该快递: t7 o, c# K9 w: |0 `
但对方声称
: }2 \9 G& K: u& l7 ?需要提供银行卡信息" B& P# u- t' q v- ~6 l: z
才能继续办理
- v" l5 z9 ?, |, ~2 O$ y并发送给汤先生一个链接
6 [/ W4 Z/ R3 O: E汤先生点击该链接后2 O, f8 q4 Y0 K" a4 [6 R8 S1 Q$ k9 }
按要求输入了
, o1 f0 P& f4 z$ A4 D银行卡号和验证码等信息& `. U6 @% e: W+ x; v
却发现自己的银行账户被扣款
/ g& x9 |! x, n累计损失百余万元
T, @6 f% A( @8 m. {这才意识到自己遇到了诈骗* J- \& G2 j) G q/ o
接报后$ k* y2 m4 c6 q: L! a% x% E
浦东GA分局反诈中心
4 M$ t! G4 C/ D; G8 t& b3 k* X; a立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- H+ p, t' s$ A l成立专案组开展侦办工作
. I( {' U+ b0 g I * C6 T r: O, V5 K9 j
9 |3 j& R( f# F3 G8 `- |经过努力; z# d# X, }, ?+ ?* b( h/ ^0 B& U
初步明确一个
$ N, L0 D" e0 c( t+ v7 g1 q3 X! ]以苗某某、王某为首2 b' V( `& Y- N) ]3 Z$ x
以劳务招工为幌子" |: q% X8 b8 a7 V1 U" ~
招募人员注册虚拟货币钱包
) q% O: [( Y- h) U: y/ w进行洗钱走账的犯罪团伙6 B8 P$ x3 ]- j$ a5 [1 d
3 B& G. _3 _2 e' U$ `' ~. k. O" C( U( {4 h) G5 G, A4 z8 I$ Z8 l( X
4月22日至23日" v4 s# [! b7 F6 \, Y
警方开展“收网行动”6 c4 P2 \% {3 g( B
在本市青浦区4 I: g) Q! ~1 }6 i
抓获犯罪嫌疑人11名
* N; p0 g( e/ m* @6 t成功捣毁该犯罪团伙
+ z1 }% B9 R8 F' \6 L1 b( Z0 R& R
% k) d, D3 n7 c4 H, g
4 P' [8 X' a8 f到案后
# S9 w4 b7 n+ g+ ?9 \经警方审讯
2 S6 N+ x$ V% C% v犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 M8 t) {+ O: B; O0 ]
该团伙以劳务招工为幌子4 b$ P/ r& s# Q' f1 ^; ^
招募盛某某、翁某某等人
9 g! `. ]# T$ A7 L) h2 x* W/ g要求被招募人提供手机
% d; w/ l% A; ~/ {0 \" A [并注册虚拟货币钱包账户
- T- \: ~+ t* V: C/ Q& n5 `6 y' J接着通过境外聊天工具8 [" @4 [* ^2 X6 r
将这些账户% @- C' N4 @; R: s4 x8 e# ?$ K
以每个40至50元不等的价格
' ?# p2 ~4 ^' e0 F出售给境外诈骗分子2 h: l/ ?) ?; s4 O f. B) j9 ]8 b( R
从事诈骗活动3 Y$ f; ]& _, r$ {/ O' }
% y( S5 ^; J; m/ K. d1 H) n* Y* y3 Y I5 h$ \9 y4 g
目前
) x& Z" R$ ]4 J" X: B; y3 e# b9 B苗某某、王某2人
& k( v( ]! E# f, s因涉嫌诈骗罪4 I& M2 W. z( u$ U, p+ j, G
被警方依法刑事拘留 K7 q( k; O- } `7 z5 w5 x
盛某某、翁某某等5人
. {" n J/ j/ K) u2 B( h5 v% }, F2 f因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
i+ _4 _5 e5 y8 E7 `3 [被依法采取刑事强制措施! x! G. @1 J. Z0 u) l! s9 `# i
现该案件正在进一步侦办中0 v% G9 n) v6 r3 V$ a9 m
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. ~0 a3 b6 Q7 g5 f! c追赃挽损工作正在开展中
, C5 v" z( ~* y' }7 i警方提示. S# d1 ~. j% r! w# g
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。5 `& H% \& b+ [
4 ^" R5 q5 J$ J6 {
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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