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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；& l+ T# Y; X6 w+ M' { G }% Y
一犯罪团伙7 t" Y* s4 V( u! i2 r' Q! t. e
以劳务招工为幌子
( a, v2 b, J, | b- W6 k招募人员注册虚拟货币钱包, e+ u4 y x* j, W, O
为境外诈骗分子! p3 C/ v0 D( a2 U' C- S4 f6 Q
提供非法资金流通账户! g' I; X$ A5 i. G
近期
: p% L, m6 M$ B7 q浦东警方; u; w+ z Z0 N: f
循线追踪 持续深挖( V% n! }6 j; c& r! C2 ]
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 y' m* u- F; ?2025年4月13日# g$ F/ o/ s1 ?" a+ c8 z
报警人汤先生
0 _2 I/ B! X, w% Y来到北蔡派出所报案称8 B2 d& b. ^0 h4 j3 ]
其手机突然收到一条短信+ O, i7 h* B8 y2 V' S' P
有一个快递需要签收! _ P) }) Z1 B! `4 q" e
但需到付900元4 h8 g# \6 P" f7 r# S( _, b6 g. m9 A
于是电话联系对方
# ~8 R4 Z9 A4 p) W7 ?: O2 n准备取消该快递# @! K0 K0 m4 ^: k% Z7 p8 O& Z
但对方声称; X' y7 X# Q9 r3 K% B( s
需要提供银行卡信息
% E+ Y% r. W, J; ~才能继续办理% x6 G: x( L: N! Q% ?# H
并发送给汤先生一个链接
# t' Z1 I) P- Y汤先生点击该链接后
1 \8 [+ E3 v) p, V5 a/ P按要求输入了
) ~& W2 W: L" Z( ^4 \银行卡号和验证码等信息* y G7 Z' q& R- y* V+ n! Z* z
却发现自己的银行账户被扣款* c- n8 Q8 {( k6 o( I6 ?
累计损失百余万元
: H" ~" q; S8 V n4 ?* X这才意识到自己遇到了诈骗) t6 S3 m' h- K- |$ \1 G# Q
接报后( U1 q1 s9 f4 k
浦东GA分局反诈中心 n2 H7 \5 B' g% i- k# C0 [
立刻会同三林GA处、北蔡派出所: o" K; w' R4 G) X2 f
成立专案组开展侦办工作$ o- w6 ?; _5 H8 K
% Y. n; M" Q5 T0 W) R
# r0 w( G4 u5 V" h2 u经过努力
& Y. g9 c+ U) s* ^' P初步明确一个) n: z0 B+ J4 s) I! g
以苗某某、王某为首
9 s5 j1 v' A4 r: M以劳务招工为幌子$ I% y- j5 C7 `! Z- F
招募人员注册虚拟货币钱包2 _5 I3 X. n2 ~
进行洗钱走账的犯罪团伙4 U3 l! H+ {, H2 B+ Q0 K
5 j, _+ j+ a: N( w- D7 r) e8 ]
4月22日至23日$ C7 R2 L! Z0 o+ Q: c4 U, g
警方开展“收网行动”
& o( g9 U; ^% J) E+ U8 Z0 w* P- U在本市青浦区( }$ S0 U' U2 d$ I, f# c7 ?: h
抓获犯罪嫌疑人11名5 [! @1 R8 U/ D) j9 H0 t" z) u
成功捣毁该犯罪团伙
+ _8 o, ?# d& ]. h: s( y3 M 3 E6 A# `) m: O% `/ d- v
- H/ X9 k, o) o7 F/ z/ j9 p0 |到案后4 P' B0 b! c. t: m& i
经警方审讯- f3 | B4 ^. v0 j4 T W
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 ^* Z) N2 S* C' O Q1 {, c& o
该团伙以劳务招工为幌子! m/ }. E& z! |
招募盛某某、翁某某等人1 h- g# ^& b" j2 T- c4 t0 N
要求被招募人提供手机% S( `( z7 M, l3 V& t
并注册虚拟货币钱包账户
' k" l6 d' ?4 e接着通过境外聊天工具
$ b8 u2 p$ }. {将这些账户
: ^* x# h8 N$ f1 [1 P! z! A以每个40至50元不等的价格
/ O0 p$ y* i& H# O出售给境外诈骗分子
; [' B/ @- D3 s3 _4 ]从事诈骗活动& ~, E$ s+ ]0 v7 A
, s, v; B5 T5 O
3 ]/ |* V) B+ t2 @目前4 Y% z; ^; @( V( I, v
苗某某、王某2人6 N0 `6 c+ o) v( x: [3 [
因涉嫌诈骗罪
6 p! f7 o2 @* K被警方依法刑事拘留( a1 ?" }$ H; k8 f; v- p
盛某某、翁某某等5人
8 @" ]+ t O7 D2 C1 W# j因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. F0 I3 x- X3 ]1 v: E! N3 U被依法采取刑事强制措施
) X. d; F& I4 S, p1 @( o现该案件正在进一步侦办中
% J6 _4 s' L% P+ ]4 ?- t! Y( t2 D* c+ M警方已冻结追回部分被骗资金# m. Y4 I' a6 g8 M& j1 C
追赃挽损工作正在开展中
$ ~( L0 U6 Y4 ~: O警方提示
9 {. E4 e( p' q/ m3 V4 o切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! U1 w. z, Q. l% V' ~3 D: L6 V* v, I! T* d# V$ r, j2 x' x
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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