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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
& j) G* }' [9 ]' n% F一犯罪团伙* h& d! W' ^8 X* o& a1 g4 M
以劳务招工为幌子
( W5 g. Z9 ]4 `) b2 a: Z8 z O招募人员注册虚拟货币钱包
M# T) b& }1 l8 i7 e为境外诈骗分子. b0 [9 q' J! L5 m7 j: M
提供非法资金流通账户6 i. s$ N6 u* _* L$ S
近期' I6 J1 B8 @* Q+ q! |$ b6 ]
浦东警方
% u4 k2 j: J& H8 b4 v循线追踪 持续深挖7 ?# e6 o: p+ R$ w! g! T
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
) T3 s, L( d6 E7 n* X4 q2025年4月13日
' ?9 w1 f: s3 \1 H6 O9 E报警人汤先生
0 k; F% P* p9 Y来到北蔡派出所报案称
) S* O% H0 T/ V( i% j# t其手机突然收到一条短信
5 f4 R7 y8 f# U ?+ n4 G0 k有一个快递需要签收
$ B7 F# p' X, z! H4 D* }) s但需到付900元
! r& I8 p/ l! ^) b于是电话联系对方3 r6 q/ n& x5 A! ~
准备取消该快递
; f6 ?' }4 o3 T6 B+ C/ @! s但对方声称, e" k+ q' W7 c4 @
需要提供银行卡信息) C) k, r" X& W- m# I2 I' A1 p! x6 _
才能继续办理; h( s- G) I& ?1 I
并发送给汤先生一个链接) ^ \) M6 n* p
汤先生点击该链接后
6 Q: W/ ~0 F1 ~1 M$ b按要求输入了
" b, F' m- ?$ E ?+ G2 _2 y银行卡号和验证码等信息. K x6 Z- F0 g" z' k$ u; S- [
却发现自己的银行账户被扣款
3 [( g2 G8 ~0 @5 p$ C累计损失百余万元/ o w/ Y+ y! K' G: m# H3 v% J
这才意识到自己遇到了诈骗
2 C5 w" E" }1 {8 Z5 b: e" |' X接报后
. z4 @; u7 {4 t+ b4 E浦东GA分局反诈中心1 K. @6 {- t( X+ o! Z Q6 r6 `$ m
立刻会同三林GA处、北蔡派出所* x5 q/ W) b% W E+ t" \- L4 p
成立专案组开展侦办工作
6 D/ M9 g# C4 R9 N2 b
* s" D0 A! B+ Y2 Q V: p1 o( r/ [) V5 e2 B9 u
经过努力) n# @/ c9 i6 E! q) W
初步明确一个0 s( F2 u# w* O9 d9 f
以苗某某、王某为首
- H7 o. j0 s& @5 ?以劳务招工为幌子
8 g; H9 V: A& @# Z4 Z招募人员注册虚拟货币钱包
- T' g, j9 U+ @- A+ b+ y4 D2 ^# K进行洗钱走账的犯罪团伙
- w, [0 r* h6 Y. t
% d& `( V9 u+ H% t& I& n0 `
' |; P% D0 N; Y7 K& C' q* S. U: A3 Q4月22日至23日6 v" q, _. D6 `. a4 e( j0 ~8 |
警方开展“收网行动”
! T6 G8 _, v) F- ?0 t3 B在本市青浦区
7 Q- l% y) a: }, z a) z! X: v+ l* C( o抓获犯罪嫌疑人11名; T3 w! \* E0 o
成功捣毁该犯罪团伙
: b- i: r- I+ x) s
- h" L6 X+ t# ]% Q& r
$ P5 T+ w& {5 N' b+ m到案后
+ |' O1 }3 S6 f& e经警方审讯0 G6 m' G& t# F, g
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 b q- ~0 `# t9 \4 K
该团伙以劳务招工为幌子0 L: a! v/ }3 z+ v8 @9 S
招募盛某某、翁某某等人& H1 o/ w( C1 k b3 m
要求被招募人提供手机* ^( m- [7 s! q3 P+ U0 P- I: M
并注册虚拟货币钱包账户$ F# f, V! W) w6 l/ D, H9 p
接着通过境外聊天工具
F; \* l' _0 o将这些账户
3 |4 W1 ]1 E# N; N3 T7 g9 v以每个40至50元不等的价格
: L( G! B( O& A/ v出售给境外诈骗分子! W Z0 B' h5 L" b* N
从事诈骗活动
1 E2 K2 C3 m& Y* D( n ) R, J0 Z4 h" e9 }
1 t( y) j( Y$ H8 g6 Q f- X7 O3 H目前& i* u4 G! c% v, H
苗某某、王某2人$ b9 d1 M& {) i0 ?$ b4 f
因涉嫌诈骗罪
4 e( _2 {1 I. X& J9 P被警方依法刑事拘留
' y$ [3 m% Y" Y, s盛某某、翁某某等5人
0 t. ~# i7 |" {& X因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪. o# O; F2 ]$ f" r
被依法采取刑事强制措施
5 W& D& n7 X' H: j2 {* q6 O现该案件正在进一步侦办中
5 d- c: D. h# g. p! D3 x* h警方已冻结追回部分被骗资金
( H, o6 n# o. H% @8 L o追赃挽损工作正在开展中! B5 {) K; e; {1 S8 ]! W: @. j
警方提示
4 L+ K3 k5 B, a2 M& F切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
) _; s ~+ D% D4 s( S5 e! H- u- P5 Q, n: K( }; P- J+ ~
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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