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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；' j; q& S5 B+ `4 R3 b" O
一犯罪团伙8 Y4 k5 Y- H" v' c. d3 ]- ]
以劳务招工为幌子7 S3 ? _2 k. |% E( y* v
招募人员注册虚拟货币钱包
7 y5 c# r! n% f' \* x0 X为境外诈骗分子3 n% J7 g9 G+ b
提供非法资金流通账户
- m% k% a5 |9 @" k8 o/ V3 G近期5 k( H4 U; x" O" |# v/ j; b
浦东警方
9 d3 e* V" g1 w循线追踪 持续深挖
: v$ P/ c" D! [1 \% l成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ L: J6 A7 b6 U- F( G
2025年4月13日
; l6 T3 q( Y! } y$ f% d- z# U, i4 O报警人汤先生! I7 x: I+ ]* l8 S4 _6 h. ^
来到北蔡派出所报案称0 v2 P u0 t0 K6 W2 F* Y. \
其手机突然收到一条短信
- `4 T6 l0 C I3 e2 ]" U有一个快递需要签收
; y4 z/ U, ^! c! `5 d: p, V但需到付900元
' O1 [5 H" C5 a于是电话联系对方
6 \$ `, Q8 F, C8 c& [/ _- L准备取消该快递
0 s' C: e* q2 z; N但对方声称
- ^, o6 w! S& I, F& i5 F需要提供银行卡信息
, Y' R. M$ e/ c3 B9 L才能继续办理2 S( c4 D2 o) l! |9 f4 R7 z/ h
并发送给汤先生一个链接
: }0 \; W; X+ l5 P汤先生点击该链接后) x! m7 D- @0 s& e/ r- _3 k
按要求输入了5 ~2 Q, z5 n' c
银行卡号和验证码等信息, \4 f- h/ P% F
却发现自己的银行账户被扣款
/ L7 Q. c/ x3 ~7 Y9 G7 ]3 l累计损失百余万元
, j/ E1 y: g; W0 }' F& n5 L, o5 P这才意识到自己遇到了诈骗4 N- B5 D! l ?2 \
接报后
' @6 [/ }* K! n/ L浦东GA分局反诈中心$ i' M: _* w- H0 Q
立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 R5 @1 h! q F: T: b
成立专案组开展侦办工作3 X4 E8 D5 U& Y1 G5 P
 ' W4 H5 N$ X" I, _2 F. X/ q
/ O) i2 Q* S( O0 [* Z0 B4 s7 O5 _经过努力7 h: d+ `9 v' ~. \3 c9 {
初步明确一个
; C- C1 q; ?6 _; E; |以苗某某、王某为首% F/ [8 N7 i+ X9 k- o
以劳务招工为幌子! M) G# V; r7 H' y% s7 |: O% ^8 g( e1 |
招募人员注册虚拟货币钱包/ b& ^1 M/ W+ Q2 d+ z7 o9 \0 T, j
进行洗钱走账的犯罪团伙
+ r# b8 I$ |2 e+ |$ P. W7 o . T! F! u- C% f+ s- E
) G) e1 g. k0 l: X `) a$ D4月22日至23日
& v2 I9 T0 \" v警方开展“收网行动”
/ A ^; E, A7 A/ M在本市青浦区% P# Q8 ^% F; y4 m" N2 `" L
抓获犯罪嫌疑人11名
; k: C9 }+ ~2 z1 G @成功捣毁该犯罪团伙6 B( d) I& X( O; j. e, r
2 W0 y- E/ D2 Y- d4 s7 `
/ |. y* I# X. e5 j2 ? C* _( ^$ g到案后
% Y! [3 o& J- d/ Y, s! r% o2 r6 x经警方审讯6 n6 s, ]! P0 I; ?$ U
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代& i$ w- t7 d9 V7 Z; [* c& s* P1 r: q
该团伙以劳务招工为幌子
/ b/ h) R0 C3 L1 q3 z4 z% `招募盛某某、翁某某等人
` s! G) y0 x1 e. {6 A要求被招募人提供手机
6 p% r! v3 d6 `4 q; p d i' r并注册虚拟货币钱包账户
$ M, S7 C n" L& a1 c9 Y$ g5 o接着通过境外聊天工具
t3 a- I' d( {( f9 C0 O. d& s6 i! I% f将这些账户
1 r# h( M, v" w- Q$ r2 P( J7 v以每个40至50元不等的价格$ E$ v" x& v. y- T' G7 a- k/ Y: s1 r3 M' J
出售给境外诈骗分子
1 S# l2 F u( d6 c从事诈骗活动
( Q9 c$ J4 K% B; w, w
, C, U1 n. D9 ?1 p Z% I+ t, a+ K
' c9 d0 Z7 C; c) j- M( `' R目前1 U U. |! h4 q9 R# s" ]
苗某某、王某2人& x3 d& L) ^" Q4 D. j/ R
因涉嫌诈骗罪5 t8 B, r% ?+ {) S+ ?3 l2 j0 x8 F+ c
被警方依法刑事拘留 }9 @" X8 i2 I& H6 y0 [
盛某某、翁某某等5人
4 J8 r- A; g5 v' Z& M* {因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
, n! w$ |' _9 z: s被依法采取刑事强制措施
( }7 X+ d# p* a2 e! L; V6 {现该案件正在进一步侦办中
; f! p. \" ^7 o; B- g/ A3 k Q警方已冻结追回部分被骗资金& R8 N# I9 u4 {% }
追赃挽损工作正在开展中7 }/ ]4 w" v/ `9 z/ t- l
警方提示% y# B9 z* j3 \3 C( a
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
" l* I# x o) y. u7 d! y2 L; _* m9 w- b" V2 P* z2 e5 x
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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