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SEC再爆币安挪用资金!110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司(转载)
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美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司
" u. r/ O* f& cBAM Management、BAM Trading,指控被告违反美国证券交易规则,接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安/ ]; r, j# ~5 W9 v
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
' l% j) I( N6 Y _" J昨晚曾传出,法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产,虽然并未授权冻结币安美国的资8 e3 g2 U1 L& i8 P! d; j
产,但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户,不过此消息迄4 }3 l& ]& r( W' O
今尚未获证实。) D; Q2 r( a% h$ k+ X
SEC提交冻结资产新佐证0 y- x2 Q0 X& T! {3 p0 I
而SEC在6日向法院提交的新文件,提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证,该文件提到,自2019年
+ D: i7 p* q) N0 L9 N' P4 \- @以来,赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产,并混用币安平台客户的资产:虽然赵长鹏、币安设
" Q: N ^- i. b5 O) [7 t5 G5 I计了币安美国平台的创建和营运,以避免美国法律审查,但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
]. i& Y: }3 \9 P. q管,他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体,经由美国银行账户转移数十亿美元。 f+ K: O- M* j, l* P0 X, w
SEC指控,自2019年以来,赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
& L1 e0 F! u1 j3 `8 _文件提到,由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak,在2019年至2021年期间,总共获得3 {, E: _5 N. o& m* O; |
约220亿美元资金,这些资金有极大比例属于币安平台客户资产,包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
/ ?' T8 R9 l4 _6 {4 I7 E8 ~9 ^3 a其中,Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金,这些资
8 ]7 [( p# t! \, N# |1 ~; M" M1 ]( H金属于币安平台客户的资产。
% Y8 `' X% [" M# @$ lMeritPeak在2019年至2021年期间,总共获得约220亿美元资金" K6 z U+ R% _, l& s
文件还提及,2019年至2023年间,赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金,其中
- @4 p9 f( v9 C/ R5 |大部分源自币安及BAM Trading,还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。" W" q% o: N' r! s Q
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例,指在今年1月1日,共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8
: K5 k7 T& f+ S5 O- {1 `# N9 q家公司,且几乎在同一时间段内,有8.99亿美元同时从这些账户提出,截至今年3月底,除了1个账户之外,其他0 m5 [$ M, g9 B+ r
所有这些账户的余额均已为零。
* {) w5 f6 T! t1 |在路透披露上述提及的SEC文件指控后,币安迄今尚未做出回应,不过针对SEC先前的指控,币安周一曾表示,将7 z& l) W* Y; C6 M( u4 a
积极为自身辩护,并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全,包括币安美国。# N G% H; J- k; \) J) J- }4 X; M
9 \) _$ g/ S1 S U4 V0 f: _' Z1 B! x: N# Q+ n
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