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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. t5 z3 k& Y, t, N以劳务招工为幌子
' J( R' Q: o. L' {招募人员注册虚拟货币钱包
/ V* f; t+ X+ n: T( m& ~为境外诈骗分子5 P$ y5 H8 T. w& s# p% L6 q% C
提供非法资金流通账户: C1 v' K. I# Y$ H& I" ~+ W- w
近期; [! F+ ?6 n7 q, d
浦东警方
$ r) y$ h5 E2 h* k/ E循线追踪 持续深挖
$ e% l- P9 ^; E1 I }) x成功捣毁该涉诈犯罪团伙! {, x" x+ ^9 @+ D9 d2 D( F/ Q
2025年4月13日
" c4 S5 g2 v' L& T8 [9 l报警人汤先生
% T. \% y4 B4 ^" @9 ]9 N- Q来到北蔡派出所报案称) e' `! R7 K$ l& _ |$ n* I
其手机突然收到一条短信
) R- d1 ]1 b. s0 `/ C: s* ?有一个快递需要签收
$ z6 D; s: k" s8 G' \但需到付900元
! K6 J7 ~1 L# g1 Z8 v+ w于是电话联系对方0 ]! x' z7 w: @+ P5 R: r4 U
准备取消该快递
7 i6 ~" W/ |2 e. D但对方声称. d, D1 V& u7 I4 t
需要提供银行卡信息' O& V' [: e9 b$ d' ?
才能继续办理
' S2 x d3 H& V1 V并发送给汤先生一个链接
. s- }1 L; a+ V2 u! t汤先生点击该链接后3 |! U( k, M) B9 n( H2 N5 x/ j/ A2 G
按要求输入了+ @ ^( A4 z& q. U J
银行卡号和验证码等信息
' _( s& \1 e# S. @' l0 }却发现自己的银行账户被扣款
# g7 \6 U% U5 Q# m累计损失百余万元
# ?4 T! ^" K% l- I4 h( L这才意识到自己遇到了诈骗
9 A: P# R& J4 l) x# j接报后% g% h' k/ D7 V3 \6 z6 Q
浦东GA分局反诈中心7 G( U7 _0 B* I- _; f) ~
立刻会同三林GA处、北蔡派出所& ^7 ^& Q& S9 P3 ?8 c. t* G( P
成立专案组开展侦办工作/ \+ a8 Y' t* D3 R
 ! q7 n% J& Z& s( ?
3 t4 x' f; O/ t. |经过努力
+ y" }* j& l# n初步明确一个
v3 f* h1 C& _+ F以苗某某、王某为首( _0 V; {, u, Q4 d
以劳务招工为幌子" U; R* D6 q+ ~. O b9 y7 U
招募人员注册虚拟货币钱包
# [ T: B: W( _进行洗钱走账的犯罪团伙
( D# `5 s6 @- f) Y: z% F
1 g) ?& y& B& N- ?- o% V
8 A- M5 E$ a, p: [2 J. |- C+ N4月22日至23日6 T0 M. d2 W" g. p+ \& b
警方开展“收网行动”
3 z1 @' p2 j1 P5 i& }" M+ }在本市青浦区7 P2 D5 x: \: `/ t& Z
抓获犯罪嫌疑人11名
" p9 G+ l; p* M0 v4 ^6 [7 E: ~成功捣毁该犯罪团伙2 c# A, T' D# D) u4 l1 [
- i: X7 i2 i% A" Q/ i! l6 j
p9 o5 ~! P' P* Z! g' c到案后
) p% q* i3 {6 \4 k1 R0 e2 d经警方审讯9 v' q# i7 r$ s5 g; t9 Q2 p- Z: ~ F
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% `2 I' i. F( K5 A
该团伙以劳务招工为幌子2 y1 p( b& K2 G% ]4 V3 O
招募盛某某、翁某某等人& Z: g( R$ }8 b/ a" l
要求被招募人提供手机$ K M/ r! b8 a6 _) L2 D+ |& o5 L3 m
并注册虚拟货币钱包账户
9 O0 t) k( q6 O9 {接着通过境外聊天工具9 M% }+ G8 Z9 b" K
将这些账户% M4 v1 e- j9 i% F& t9 ~+ U
以每个40至50元不等的价格/ C7 P3 ~7 n$ F9 T5 O( B! i
出售给境外诈骗分子
& b' K+ r3 m5 H/ m* t; q从事诈骗活动" S" V( z9 m8 G6 }- O# {$ X
 ! P3 b c: C" E9 E& G
8 P! `- ?$ O4 j' {- z m目前
: S0 y1 l1 _' n苗某某、王某2人
r3 S6 ]4 \' L5 D) P7 q因涉嫌诈骗罪2 W7 `% H- p0 o' ? @
被警方依法刑事拘留- \! g6 L, q; I
盛某某、翁某某等5人
b. ] U6 h9 J因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: q8 x8 P) { j被依法采取刑事强制措施
6 O* l) Y+ ~' ` x现该案件正在进一步侦办中. ^& N* r7 r5 R C c; v$ X
警方已冻结追回部分被骗资金
& k+ P \5 m3 R* r! V追赃挽损工作正在开展中! v" U- l3 g* _2 E
警方提示
, c+ p+ J& p: K9 B/ o( w9 u1 K: j切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 S+ o6 [ v* T2 L/ f* b
0 `7 w4 V! E1 e- m- V6 Q
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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