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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
! Y5 q; l( U& U! @2 x以劳务招工为幌子
- j! |+ e- \- u- B招募人员注册虚拟货币钱包! X% ^5 [; i6 J9 r' i# @' s8 Y: [
为境外诈骗分子
8 O: L+ y. G) E1 p+ X! e提供非法资金流通账户) E/ o1 U% o& I! R7 D! {% G: v
近期
4 @. i4 B, v; C7 @; [/ e浦东警方9 P( ^; Y. h4 S1 p& t- K
循线追踪 持续深挖( H n# C) G6 z4 D
成功捣毁该涉诈犯罪团伙' O: o+ E% Y) i3 S
2025年4月13日; n( `1 ~) D) S. G" g$ }. t
报警人汤先生1 a/ ~4 {( F- [% s% d$ a
来到北蔡派出所报案称
" ?' S. U0 r, f" i* K4 u/ T5 Y其手机突然收到一条短信
7 b# t' }+ u2 G有一个快递需要签收. W& a" ~: P5 y3 d: @3 Q9 w! z% {
但需到付900元$ V. ]/ V) N, o# D- f- l2 j! ~
于是电话联系对方; T( ^9 }* \: H
准备取消该快递
. p$ e8 c; ~! H. G, v" A0 s* z但对方声称* b, L: `8 Q" r# d
需要提供银行卡信息! @% {$ R9 m6 N) ~
才能继续办理" E! i- ^8 |7 e7 y5 r- m% H
并发送给汤先生一个链接
3 L: J- y) j! ~3 S9 m! R! R; L$ C汤先生点击该链接后 {( |- b. u& ^, p
按要求输入了
5 w0 U) _% N/ W; r& Y" M& W/ T& ?( X% I银行卡号和验证码等信息# B ] d. t: I; M3 ~2 W
却发现自己的银行账户被扣款
0 n- i0 Q* J2 ^/ @4 P累计损失百余万元
+ u# ^( i6 A; X4 d* K! d4 B; }7 p这才意识到自己遇到了诈骗
1 E$ _( d7 S3 ~0 h/ t4 R9 v接报后8 B6 V i! q/ V* Y0 q, k" e
浦东GA分局反诈中心, B8 s$ k* [) x5 ~2 j7 x/ K, J ?4 S
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
% b1 R# C7 L/ x$ Z成立专案组开展侦办工作
/ a* h/ I4 d& d / S* H9 k* t2 m2 S
3 h, {0 [& Z% g2 D- K; q6 B2 u7 h经过努力1 P) S8 M: |: I5 O
初步明确一个+ N$ k" s! o1 K) ?4 L8 F
以苗某某、王某为首; Y8 j" W& h6 @. V0 u; D) T' w
以劳务招工为幌子
$ Y; A; R7 w/ ]) C. k招募人员注册虚拟货币钱包
+ T& A W4 A& \- ]- o进行洗钱走账的犯罪团伙9 b& U- `0 ~3 }0 V5 F
. f3 r( m, g; G, ~- F$ g
r9 Q" p% `6 }: w6 j4月22日至23日
- i; r- [5 Z5 R& |' p# |: x警方开展“收网行动”
* J- C6 A- U8 N s- J1 B在本市青浦区
4 C# `/ ?' E+ d+ |: w) T; Z% [抓获犯罪嫌疑人11名
5 m" D, x3 S7 E成功捣毁该犯罪团伙
- K7 }# v, A& q; U
# Q/ v, U& X5 D6 S; O
9 z6 ?$ @: t O$ C! ~: n; s- W到案后5 W& r! Z6 \4 T; O
经警方审讯- F _1 p* I: _' b# y/ ]/ P7 z) H9 N
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代! b" o: S$ g9 {9 I4 m2 K' h
该团伙以劳务招工为幌子
! h* o; Y/ K# y; l- o& c招募盛某某、翁某某等人
; H+ u$ b% c& I* h4 x* G0 x0 J1 A3 Z要求被招募人提供手机
/ j* b4 S( o4 p( ~% }5 y并注册虚拟货币钱包账户
! {; b- C+ h4 n3 H9 O接着通过境外聊天工具+ i/ a9 I2 Q# Y* e8 m, `3 b) I
将这些账户, N$ u: S& e1 W/ j5 u
以每个40至50元不等的价格
& F7 H* ~- y ^6 I6 ~8 d0 |出售给境外诈骗分子% i7 k' e& d5 Z& F
从事诈骗活动
: R& T k7 _5 H
% _& Z; N6 W) C; n8 ?2 O, Y* Y. v7 F `3 I0 ^
目前
7 Z8 Z0 i2 q2 \- ]5 F4 B苗某某、王某2人
: p- n- V" ~/ Q4 f& s9 R& p3 l) q因涉嫌诈骗罪
- r4 L2 @# v9 ^7 d2 K& V3 j: I' B被警方依法刑事拘留" _0 e" T4 f$ ~
盛某某、翁某某等5人0 {0 m- b5 v3 L2 _; x, h
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( t4 f, `6 j, V! [# m2 R+ E' Z( y警方已冻结追回部分被骗资金" Q6 c/ q5 W5 T2 r
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+ n3 ]2 n5 y. s. R' }" y切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 P! M; w2 ~. d1 S2 i" a+ d, o# ]* Y3 K: @! V, |/ ?
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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