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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. y* P# L) h3 G以劳务招工为幌子! n1 S4 }+ O* |1 \6 k
招募人员注册虚拟货币钱包; d; f. U! \( m1 ]" O
为境外诈骗分子3 U$ M, h9 ~' i' V$ C
提供非法资金流通账户
6 W9 e. J; r' F. @- n4 [7 Q近期6 Y: c1 W1 ~$ N- G( B
浦东警方
3 t; n# U0 h" M6 K3 V1 B: q循线追踪 持续深挖4 X. ~/ B }! {! A' L
成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ ^( O( v9 G0 Y. }) k5 [4 Z
2025年4月13日; R( T0 w+ {( O/ v% B! K9 |
报警人汤先生
9 A9 }. j E2 a$ [1 L7 F来到北蔡派出所报案称
3 j1 z9 h/ z1 Q6 l其手机突然收到一条短信
+ A9 T9 ^% N3 f& d6 l有一个快递需要签收9 F0 ~- s+ H9 i
但需到付900元
) ?( W% x% Q Y0 o于是电话联系对方
& b/ t) X- A) J准备取消该快递: X1 q" d$ |) Q c/ A. W+ T
但对方声称
) q4 g9 s J+ v* j- Z需要提供银行卡信息
1 Z/ X4 g+ u6 ?$ X9 ]. ]6 u, B才能继续办理9 V. A0 ^2 T& r* @$ x- C# |
并发送给汤先生一个链接
. ?5 h9 |$ a: n# i2 z7 o( \& p; q汤先生点击该链接后4 }' O6 G' T6 ~, u% m
按要求输入了( h- }4 z8 {; Z e! y
银行卡号和验证码等信息8 }7 A0 P+ \8 |8 k. f
却发现自己的银行账户被扣款6 u, ~! s- H' f; q% U! V
累计损失百余万元- p1 d6 Y+ g C; G- P) @2 O4 ~# T
这才意识到自己遇到了诈骗+ z- _" p1 D, l
接报后 s' R3 ]+ W3 h! Y, e2 P
浦东GA分局反诈中心
0 k3 P8 e! n7 _& T! M4 R+ ?( t( _立刻会同三林GA处、北蔡派出所
" Q: {& h# g* r) Y9 S成立专案组开展侦办工作
8 J. x" \3 \3 e! q9 w/ z3 X # Y% g9 l4 v8 s3 k. I! a: X- h% r
% N& x% p) w+ q经过努力
+ O. s( _# W9 t, @* m初步明确一个* k5 L, g' @' a4 R& d& L5 V3 t
以苗某某、王某为首
/ G% }- x4 ?1 C; Z! ^以劳务招工为幌子
8 N" [3 E4 m: ^8 g7 M$ ^招募人员注册虚拟货币钱包/ ^" Y r2 @0 K6 Q
进行洗钱走账的犯罪团伙
! W, Q: @: E. Z+ C
8 Y2 X. x1 u% x) t
6 _ o1 ]) f; B' h/ a4月22日至23日
0 W- A& q# X1 g警方开展“收网行动”6 y! P3 v, Z+ U3 Q5 P x d6 v& c
在本市青浦区" {5 ?1 d. X- I
抓获犯罪嫌疑人11名% C" f! Y& M0 C2 p% H: \) F4 B+ H4 j7 S
成功捣毁该犯罪团伙
6 `" _& x" O8 ]7 e( z% Y/ s) [ r4 X- S( S: b
6 x' ^0 } | n! h D- b2 {
到案后1 f/ a6 L" s' T. p& ~
经警方审讯- V6 C9 s& o: r4 {! I6 I
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 r- k. v+ e5 v0 E
该团伙以劳务招工为幌子1 K+ {' Q+ P2 Q& L" |" r0 K3 z8 g
招募盛某某、翁某某等人3 h. o9 P2 k0 d! t0 @+ ~
要求被招募人提供手机
" d% @7 @& R: B% L; ?并注册虚拟货币钱包账户
7 |) F3 E" j8 \! l9 w0 k/ c! Q! j" t接着通过境外聊天工具
1 s2 c! G0 m& _) d0 \3 h5 k1 ?( x. f将这些账户
" Z. H& Z( h5 b+ r) r6 ?以每个40至50元不等的价格
% J/ M: a+ o6 m; c; L6 N9 S5 r8 B/ s出售给境外诈骗分子5 V2 Q8 {! R4 Q
从事诈骗活动, w" z; `6 G; g4 C3 K6 R2 c
 2 p( G1 t4 d$ H+ A. V
9 z" h" b( Q$ c+ T2 u) k
目前, S$ e6 ^1 E3 v, ~/ y1 C$ m; L1 L
苗某某、王某2人
" T' e Q( ]" d( ^5 d4 x3 _4 a N因涉嫌诈骗罪
! k' r" o7 n" e6 I( P被警方依法刑事拘留
9 W- z* O/ S8 Q2 J2 Z盛某某、翁某某等5人
5 U Y8 a0 k1 Z3 k! u) y! z, r4 r因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪# ^" t- x+ r$ }3 P+ b
被依法采取刑事强制措施7 x6 }: T, @: r0 ?$ `& |
现该案件正在进一步侦办中2 I. s, w& f9 P. ~4 p& m% r' R2 J! V
警方已冻结追回部分被骗资金
+ p) v; Q0 [( Y: o( F追赃挽损工作正在开展中
1 i4 P# s/ A6 U5 f4 A; v. D$ ^警方提示
# z: R% }0 \; B6 d) E4 E! ^切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
+ p6 F1 u x% Q9 p1 G
! W, d+ S: k7 W |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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