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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙+ I0 d( j6 e5 @6 z
以劳务招工为幌子
2 h u0 D+ i' A3 b" y招募人员注册虚拟货币钱包
4 n+ o" ?5 t" M' T为境外诈骗分子( i" T8 d" i* X& z, V8 d8 g
提供非法资金流通账户
5 H" {$ i9 u2 n' e近期# W4 i* u) Y. E' q) X
浦东警方
& Q. y) S: @2 r |8 s% o" l循线追踪 持续深挖/ d q8 A B2 b5 D# Y& H' |
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" J! f( i: v5 T; z; V4 k2025年4月13日# x2 W$ f3 u1 z f
报警人汤先生
' E3 k) E5 X0 j+ r( O; x& }4 m来到北蔡派出所报案称2 k0 c8 Q, i- W" L6 ?& ?
其手机突然收到一条短信
6 O, I& f/ x* I& {) Z" ^& G! T& K有一个快递需要签收1 x$ R n( F$ `& U5 m
但需到付900元
, Q2 E4 }, K1 k, |- Q, Z J于是电话联系对方
, F6 v1 n) X' ]# Y* v% ?; b准备取消该快递- u0 [% f/ M3 x: g E# u, d
但对方声称
6 [. l0 n b6 x需要提供银行卡信息
* i A5 R2 F* Q b1 Y才能继续办理
* y o4 W# @+ X% ~# Y并发送给汤先生一个链接
! d* n! |2 i( z: \汤先生点击该链接后
% G) f8 D: x1 T4 L; @按要求输入了
: q% P% a3 F6 u/ D: z+ C5 G银行卡号和验证码等信息9 I" B) \; e6 N, l
却发现自己的银行账户被扣款4 Q+ j. z+ p' K0 O3 Y) B4 `
累计损失百余万元1 k. J( ]' m% x4 H) S+ \
这才意识到自己遇到了诈骗
o7 R( X8 z" z- m# J! b' y0 I接报后- \* d( N, Y' V0 ^& a8 A
浦东GA分局反诈中心
7 o F* `3 L' H8 e# n" {' u立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 v0 C2 R$ v/ I- J
成立专案组开展侦办工作
. O3 @6 S3 I5 Q) F% z3 I4 b1 y ) a# K. z6 |. b8 y- ~) g2 }
& C& j4 Q7 ^$ o; x经过努力' s2 ~4 Q$ Q2 P- x' W; E
初步明确一个
* g3 F( k7 t: q0 Z% R以苗某某、王某为首3 ~2 }5 Y3 a1 f6 t
以劳务招工为幌子5 ]# \4 W8 q1 y% u% S
招募人员注册虚拟货币钱包
2 a: o! M( k$ r' b" U8 l进行洗钱走账的犯罪团伙0 T; ]6 Z* O2 x- M( q" k
 6 i- c( A' y, H8 u0 H9 _
$ {* d- N& K$ i( r+ n4月22日至23日
: Z. [% B, ]1 C/ `+ @8 \警方开展“收网行动”
$ s: h9 p( b+ W在本市青浦区
7 l' u7 f9 K1 }6 s抓获犯罪嫌疑人11名# L0 z2 K2 Y1 r. u2 k B
成功捣毁该犯罪团伙9 ?$ F! Q2 R t5 M$ D
! w7 G, L, W1 E: W7 C7 ^% D
1 `$ q& i9 I+ l- |到案后* @8 A0 {" |! Y# E# C* H, V5 Y! J! D% }
经警方审讯4 s- k% X; \' I2 Q, ^9 I
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代' D9 e. @ ~1 q" H2 D
该团伙以劳务招工为幌子% i/ D; C8 G5 y i0 k1 X1 H
招募盛某某、翁某某等人" G$ Q P% y0 i3 s$ O6 R$ D# \
要求被招募人提供手机
) T- s/ d: r8 Y' c0 G并注册虚拟货币钱包账户2 B7 x2 z* x" E; F1 o
接着通过境外聊天工具
+ I6 ?% X8 c9 B0 O1 c7 o" @将这些账户9 ~% `2 u, i8 b0 h' d
以每个40至50元不等的价格
" Q3 k8 _0 D/ O+ m+ a, [, e出售给境外诈骗分子' Q+ G; J, V- i& Y; {
从事诈骗活动1 Q' p N1 f* q8 |4 ^' |/ X
. Y3 V4 P4 N a) z0 `6 x' U; Z0 M1 S* T2 g( B& Y- u9 s
目前
- B2 N% c. H' D/ q苗某某、王某2人
$ T( l' T* ?7 J5 ~( P+ [* O$ p) ?2 P因涉嫌诈骗罪. z/ W3 [" {2 M, A! e- i7 n* ^
被警方依法刑事拘留
* h- O8 J8 |" v! W7 m/ m盛某某、翁某某等5人* [3 h# o$ y8 s$ _" U! i/ t; A$ t0 G
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪# h0 r( Q5 g6 n) |( n, z5 [# \. r$ ?
被依法采取刑事强制措施' F& u) _* M0 ^0 R5 w
现该案件正在进一步侦办中, v4 f$ r6 r3 g' [, B) A5 Q
警方已冻结追回部分被骗资金
% i& ?6 W$ ^& `% i' E0 ?# M追赃挽损工作正在开展中6 t: N0 t3 Q) F. k! F- v0 S! X
警方提示
% t/ J% o+ S( D- H; u; n/ V切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 C/ j. H' U' G# y) d2 F$ J9 e# b4 P0 O8 n& `2 g" Y% U9 P( ?0 J
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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