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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；% I' |8 Z& H, g( c) {; C
一犯罪团伙% ~7 A d* U( ~, J2 E% v
以劳务招工为幌子
0 ]/ U* O& D9 ]* i& z招募人员注册虚拟货币钱包- K6 g* x/ T( i/ W. k* k
为境外诈骗分子$ } N' ?' I/ i- G7 D* ^
提供非法资金流通账户
5 b) [* [ [$ z ]$ G0 [3 F- U近期
( `0 @( z. Q- P2 q. g/ z9 n* P浦东警方
7 M w7 w$ P1 T, O8 n7 W循线追踪 持续深挖
& \3 O( F& M: f' K ]1 V成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 M& r+ `* x3 c. ?# Q9 T
2025年4月13日5 p x6 {6 k* T* Y
报警人汤先生
& [8 k$ Y8 e: Y* I来到北蔡派出所报案称0 V, W1 N( v2 ]- W. J
其手机突然收到一条短信
/ J& z7 Y `8 d! B9 {- ?0 P1 q9 m有一个快递需要签收" D5 v7 s7 M" ^# ~( r
但需到付900元8 e$ F9 Q) ~& W& L5 g& C
于是电话联系对方
' }" Q5 `$ ? {5 _& T" M准备取消该快递
j6 u* P. }- u2 I' |但对方声称* n3 p0 w8 L w
需要提供银行卡信息5 w& K; J# ^" i- C, @% h$ U4 {
才能继续办理 d9 a- F8 y4 n9 G: d
并发送给汤先生一个链接7 B/ s, W( S) ^1 Z' i& A8 ?7 r" s
汤先生点击该链接后
( r7 I+ _: D T, Q0 W按要求输入了
$ {. u% v, P# R* }9 h银行卡号和验证码等信息 l# D8 \3 L6 W8 h% {
却发现自己的银行账户被扣款$ r3 H: t0 x3 J- q E! F$ D: Y1 X
累计损失百余万元/ s' l8 \0 o r! R! n- u" E( }
这才意识到自己遇到了诈骗( Q" n2 y. {; s1 j
接报后 x; H; I e" m, i% M) \& j/ O( x
浦东GA分局反诈中心
( q0 Z1 m9 N5 E/ V: m& ]% R" |立刻会同三林GA处、北蔡派出所# T6 ]% f! E0 @4 T% ?
成立专案组开展侦办工作
# L* r* F/ ~( O e8 h, P
7 t# f& }; J' A }6 P# \8 o. U0 ]
" t! o4 S" |/ A- i) r6 D6 R经过努力
8 ?, W, n! y1 ?& h初步明确一个# X" [. C: q9 u0 B
以苗某某、王某为首
3 b; K4 {2 Q. Z* Z$ Y! U以劳务招工为幌子* J/ x2 e* v% i5 k
招募人员注册虚拟货币钱包
9 @* Y& J7 W0 f3 ~% A进行洗钱走账的犯罪团伙. e0 P# N% C9 G- s, {
 6 A7 g5 q) t: ^0 j
* d G, Z5 j U' g4月22日至23日
Z' z- N. p% P$ @# ]警方开展“收网行动”
: p* |* S4 U; E) X0 w在本市青浦区 s) {$ g0 n8 i j( Y% S
抓获犯罪嫌疑人11名
/ A* B% C9 d+ e* v, p% b成功捣毁该犯罪团伙
' l; p* `9 e3 w! w+ v8 J7 V4 e9 u
# m5 m: U- _5 z
0 ~; d- l5 J1 p" K到案后% N" `' k5 [2 c# O" {
经警方审讯3 n. J* q2 m7 C8 r8 h$ |: e; [* E
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% U2 ?5 w0 R+ O- }' r! O该团伙以劳务招工为幌子) q/ Q; s ]! {8 m
招募盛某某、翁某某等人2 ?2 ]. X4 p6 X+ P s0 Q) t8 l
要求被招募人提供手机
5 {% Z! `8 I6 U Q$ [并注册虚拟货币钱包账户
7 O' f: p( X: ?" Y5 g y; @* V接着通过境外聊天工具! }4 f- v8 {4 x4 ]) t
将这些账户
e; [3 v. R. M! P5 M( R; Q以每个40至50元不等的价格
, H9 O: p- K6 f- S出售给境外诈骗分子
- u. Q9 n' [7 }2 W从事诈骗活动7 l5 F+ I W- \, [1 d! g# `. w! e. U
 # p3 M9 a/ ^& K( M0 f# }
6 |! _# G4 h% \) q. K7 D- r目前
) M4 d& I. P1 T5 s1 k) o苗某某、王某2人
+ w- R9 x" K) t @' I, N因涉嫌诈骗罪6 n( [7 K+ c% i9 i
被警方依法刑事拘留8 l6 Y: D+ Y+ f
盛某某、翁某某等5人0 n# H: f6 ~$ W
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 t% v. S- s' I; {7 @' Q$ J被依法采取刑事强制措施
" _. ]; D. R, x6 q现该案件正在进一步侦办中
4 H, v% b/ ^/ d2 o" l警方已冻结追回部分被骗资金7 i8 V3 P- U$ q; n O3 w
追赃挽损工作正在开展中
/ O% Y2 @+ |. t1 d$ w警方提示. g2 o+ Z( Z& J
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
% K! k2 V% t c2 w
+ l% h N) L+ t) }# Q3 q |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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