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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；5 u' a$ z! I) A+ o
一犯罪团伙7 [: c% G" R) Y
以劳务招工为幌子& V) d2 @% W: c% R
招募人员注册虚拟货币钱包' N: l" } l' ^0 F
为境外诈骗分子' t/ ?& F1 j+ z) [- K+ R3 x* q: e0 J
提供非法资金流通账户# _) [, n# J3 `
近期! s8 Z) P0 c w4 a* L! i$ c
浦东警方
( \& J0 z8 |3 B) U) r6 t0 x循线追踪 持续深挖
8 N: h+ r f: S2 f b成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 r; G% K. Z3 m! ^/ n9 a% J( x
2025年4月13日
3 j/ n4 t; F8 ^1 H' _8 Z) O: g报警人汤先生
, k$ s0 \3 S, q: G/ |来到北蔡派出所报案称
/ y6 Q$ _9 o7 h8 b2 Q# P- E其手机突然收到一条短信! U" X2 C! F, q& w
有一个快递需要签收: l9 L* U: P |4 h. r8 f. l0 r
但需到付900元9 y" g9 D8 T# R& b( ]- N: d7 d- i
于是电话联系对方( T$ y3 V5 S! Q; _* Y9 X; N
准备取消该快递6 g6 X' u, V$ m m% j) Z/ [6 e! l
但对方声称6 E# H" S( D$ |6 `' Z1 v( p
需要提供银行卡信息
4 ~8 C: J- D* m4 K$ Z {才能继续办理
# \5 i8 Y1 n- Z( ^ e并发送给汤先生一个链接
, K) m8 e8 I$ d& f4 }: g汤先生点击该链接后
_. z6 {9 M) B按要求输入了
' }% g0 E/ w9 b0 f/ V- M银行卡号和验证码等信息
9 P& E- @1 j, `8 x. Z1 h却发现自己的银行账户被扣款
$ Z& m2 |; C, {累计损失百余万元
2 _( n9 n" a3 @& U4 B- g" C( `这才意识到自己遇到了诈骗9 u# z3 a" @0 J% F
接报后
- h$ g/ ^6 a. k浦东GA分局反诈中心
6 |' t$ q( [: F; w3 W& C# n立刻会同三林GA处、北蔡派出所" d& N! G& l9 L, E6 @7 `2 F' l( R
成立专案组开展侦办工作( `( \/ B! Z& u: @
 ( {2 y8 p- k& _9 [ q5 r
, t$ p' |" J. {- X" A
经过努力+ f, M. { g9 @5 b3 a
初步明确一个, j1 i$ \. D4 e$ e( Y# ?7 x
以苗某某、王某为首
8 `( h2 z' ]" g" ^8 U以劳务招工为幌子 X& } ]; c( l2 [, @3 F r
招募人员注册虚拟货币钱包7 `( u& d# N8 N/ e! I/ `7 h
进行洗钱走账的犯罪团伙
8 L( m6 T3 n0 h4 y- Q2 _+ O
( Q9 B) q, E0 |3 D) o2 i! a1 w- W3 ~, {/ p
4月22日至23日
8 |& Z+ o8 j" F) j' g& |5 Q% z( q1 k警方开展“收网行动”
2 B0 [& p, @' Y7 E) `4 ]! O在本市青浦区/ G. d. H4 K: p1 g/ p" i
抓获犯罪嫌疑人11名
+ ~( n+ r6 r# D2 m( j% ^( ?! \成功捣毁该犯罪团伙: ?; E& M% |, I
/ w6 [3 y. L+ C- W( c/ M3 H! [) O! C# e; h
到案后5 W; H9 v7 Q$ \3 j3 D
经警方审讯/ b: L$ I r" t7 q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
0 ^: a; k( `9 _9 s1 p+ {+ M' a该团伙以劳务招工为幌子
( P( D4 b- M; w! _. g6 b招募盛某某、翁某某等人
% E7 ]3 g3 [- V+ Y$ }* B( f要求被招募人提供手机& c6 E; x% X7 |9 Q1 k' x$ g
并注册虚拟货币钱包账户" c4 [- m+ t- d6 J5 I- Z8 s
接着通过境外聊天工具+ W. `! p/ N0 _/ x6 t
将这些账户
! l4 Z) W, R8 |2 A以每个40至50元不等的价格
) V7 [$ E6 f# F2 t8 e4 P4 d* j出售给境外诈骗分子8 C+ U& ]% t3 H8 P: A- {7 L9 P
从事诈骗活动3 Y( E: ]4 n4 W. C3 Y) [) ~
 5 d! ]& u7 A' Z2 }5 b1 S
( ~% A- @' A+ n$ u6 H7 C
目前
$ G: P1 p J" o' N* T& f3 ]4 K. E苗某某、王某2人
* A* A' ^/ ?# ]; t5 ]( K5 Z因涉嫌诈骗罪; O0 y" P3 d" I4 F
被警方依法刑事拘留! p8 M+ ?8 o$ Z& J
盛某某、翁某某等5人, n5 f3 T! Q7 S+ o" L
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! z% w! B& x6 r7 ^3 G1 ^- s
被依法采取刑事强制措施
- j2 M6 o( S) u: K0 V$ w! K现该案件正在进一步侦办中8 c0 m+ }/ W; r+ F( W, E# L3 E4 M
警方已冻结追回部分被骗资金
6 _; w. v+ P3 B( t' D追赃挽损工作正在开展中& z) Q; _6 C A8 X1 N5 ]
警方提示9 |6 o% L) v, N; C9 |% f* j
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 _9 D6 H8 k+ F2 ^
7 D" ^# f( B4 x% @# Q" p- m/ Z |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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