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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；( d& d1 s/ `# T% t$ g( n
一犯罪团伙5 |* M; o- j5 J3 A T) a) A9 l6 V
以劳务招工为幌子$ N! o' g9 w8 V: X
招募人员注册虚拟货币钱包0 q& d, D+ x2 R! C" |
为境外诈骗分子) u+ h4 x& V$ \8 X+ Q% b" G
提供非法资金流通账户
+ K* x w* p& w9 O: c7 Z' A; C* K- w近期) Y; B& j- a0 c" S- N9 Z
浦东警方0 n# ?3 e- l, \+ q2 q" `/ t* f) p
循线追踪 持续深挖
; C ]- T X6 \7 L成功捣毁该涉诈犯罪团伙1 y# g- [* [2 D. P
2025年4月13日
% C7 v; s, y( I报警人汤先生
" Q9 G3 G& F0 [来到北蔡派出所报案称
. M1 v& @* |1 }3 U其手机突然收到一条短信1 G) u D, O2 o
有一个快递需要签收 o j& i: `& A! S6 D9 i4 r
但需到付900元
8 p; D5 ^% @( o; v& U) v5 V1 N于是电话联系对方
, D0 |+ R6 `( S6 J/ k# t% s准备取消该快递2 {2 l0 E' y5 ]& s \* y
但对方声称
7 U: i ^, [& L9 e2 L/ W需要提供银行卡信息
5 B+ T5 l7 R. h/ I才能继续办理% W- o2 E5 @6 h6 B+ e0 w
并发送给汤先生一个链接
$ M% j6 b. Y; _; S% l* p汤先生点击该链接后& [: a4 O' K6 E/ `
按要求输入了- [6 f2 g- p# H8 K' u8 S6 t) \
银行卡号和验证码等信息
# X2 t# N9 f' @" c, a. p却发现自己的银行账户被扣款
& J/ `3 n2 @0 D$ Y累计损失百余万元% J1 Y5 K/ Z' B& T
这才意识到自己遇到了诈骗
1 e2 }' H* l+ i! ^: ]接报后
, ?6 j/ H+ ^* Q. D' z! l浦东GA分局反诈中心
/ M, t7 y, \' L+ f" \3 c立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ Y$ W5 a/ ~# ^8 w" q; n
成立专案组开展侦办工作. Z/ }, L6 t' S; e
 9 ^ p+ Q( _0 h2 K, P) c3 Z* {
1 F0 \" M4 J7 ^7 s. @! z
经过努力
7 L* {6 Z+ V! I% \& }8 \初步明确一个/ y1 z) O# |5 I8 [/ ^
以苗某某、王某为首# ?0 t7 m K* k" e
以劳务招工为幌子+ R# P5 q" p" @
招募人员注册虚拟货币钱包5 ?$ j9 X7 ~2 M2 ~3 W' v1 I
进行洗钱走账的犯罪团伙
7 u; K3 Z+ P% l3 t
! s5 T( d. \! }8 P! e& ?+ X% H" n# s3 x2 I% d
4月22日至23日
- j5 u: r8 e5 }. o$ o* I警方开展“收网行动”
4 g/ U: ^4 d. m在本市青浦区
, ]& O6 ]; G9 B& s抓获犯罪嫌疑人11名5 C3 @4 s& n- G7 y R( [0 U# S
成功捣毁该犯罪团伙/ e( u, F7 D, S9 F4 b, Q5 x# t" o
 3 A* X8 ?$ [- n3 x }$ A
4 y% E: l- _; K. i4 B0 z到案后; i; v7 F. i- C7 C4 z" q
经警方审讯
, } S+ v# P' {' ?0 g犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) Z$ J" o" S3 {$ ?. T该团伙以劳务招工为幌子* ]8 W% B1 a: C8 U
招募盛某某、翁某某等人
% V' j& J% g3 W5 Q1 m8 K9 U6 s. Q要求被招募人提供手机4 o& V& Q6 A7 m! w
并注册虚拟货币钱包账户
5 |6 i% s; s$ [0 V接着通过境外聊天工具
$ ?9 [% I9 A0 l6 i6 s3 O将这些账户
" _% F! p2 K+ G* n9 M以每个40至50元不等的价格
" D" r) M$ Q5 _# i6 M1 ]出售给境外诈骗分子$ w" j- }8 n) G
从事诈骗活动& r6 G: W' Y6 t1 x
* Q7 f% t9 E- t2 E7 L0 Y( l# J3 _0 G8 s
目前( w7 c+ p# Y! k: S# b, ~
苗某某、王某2人9 Q# C& k" `4 U/ K
因涉嫌诈骗罪
+ m$ c- y2 L# H+ m( I被警方依法刑事拘留/ A, N" x8 t5 c: g' a2 u& {/ n- K
盛某某、翁某某等5人6 H% R& E- q7 _& R- F4 `
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
; g' z; f! t6 D3 t( E3 m被依法采取刑事强制措施1 l% n! v) n( u) `0 y
现该案件正在进一步侦办中
9 i( t; V1 H0 j1 {/ W% b+ ^/ ^* o警方已冻结追回部分被骗资金" A- j$ I! D" x6 S7 @) t
追赃挽损工作正在开展中" i( R2 B7 V& t* q/ L w
警方提示; C. K" ?0 }( K
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. p' x- L$ I1 W: J# s3 n0 i0 ~& r
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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