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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙6 x' N4 a! X! Z* f1 |
以劳务招工为幌子% j$ S% O8 i7 `$ s3 A9 t
招募人员注册虚拟货币钱包5 H2 Z d& j( e2 q6 B: H C6 z
为境外诈骗分子
8 a4 W$ a) H( K: M8 V提供非法资金流通账户8 j3 g* n& Z: B8 k x0 o. x
近期9 \$ V1 @8 L7 o. ]! \: B) v5 s4 F; C$ L
浦东警方* }* c; ]1 Y# W( V. o
循线追踪 持续深挖4 \7 d: R3 L3 U- U
成功捣毁该涉诈犯罪团伙! {2 K3 d/ L% t7 m: I4 X
2025年4月13日$ j! S, n. Y) z; \$ N l
报警人汤先生3 x+ [( D- {: J+ k' J$ X' _( Y& ^
来到北蔡派出所报案称
e$ r+ F( U0 `其手机突然收到一条短信9 ]2 N' w( a7 ?2 ?9 p
有一个快递需要签收4 d/ Y/ f2 l0 O1 j8 ^! ~8 |' h
但需到付900元- {- s! c- |) i
于是电话联系对方: M3 L9 T V* {
准备取消该快递 {& M n" Y. ?3 `, Z$ Z
但对方声称
( Q: L+ s# z' `3 J需要提供银行卡信息9 q/ F% [) s; b5 F8 K
才能继续办理) y6 a, X! a! [+ c& O9 G
并发送给汤先生一个链接
$ l1 Q. O9 }7 o: S0 t汤先生点击该链接后
5 T; H0 u9 q( @) P按要求输入了6 f* q3 A" g6 i; l. Q. P7 P! D
银行卡号和验证码等信息
5 C5 s* P- [# w却发现自己的银行账户被扣款
8 _$ w7 [8 m8 b1 f累计损失百余万元' D' w+ Q' w9 m2 j M
这才意识到自己遇到了诈骗
2 I0 U9 o; ?8 S接报后
' [3 J U9 w$ F/ d4 e0 }浦东GA分局反诈中心
, w) i$ k) i7 F2 n" l2 w立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 e4 v) a( f& x9 q( E7 N成立专案组开展侦办工作' E% n) A% m; d# Q
 $ U6 S3 k! m& B7 I# Y
: ?# p9 k9 J- K* a' g. v) Y3 r3 N' q
经过努力% P+ c. Q1 j2 Q; `4 _& J' D" @
初步明确一个- ]; @3 e' y5 S, T8 P2 G( X; ~( y& b% U* S
以苗某某、王某为首
0 x3 c% q# I+ l E3 B% d以劳务招工为幌子& D9 q. @8 }6 y4 c" O
招募人员注册虚拟货币钱包. p/ S2 M/ i0 S- G
进行洗钱走账的犯罪团伙
& F# p; x! q* D8 g ; D' f; P7 I3 @/ l* ?
" F4 [& M* h- w1 u- o& K+ V4月22日至23日8 I+ A' `& V) L) z" O% p
警方开展“收网行动”) Q- T3 V! c9 c! u2 y1 w: o) w2 Z
在本市青浦区
, N! w6 w" C. g抓获犯罪嫌疑人11名
# Y/ A( H+ X/ e2 `" T6 z, g成功捣毁该犯罪团伙6 D0 r: F& B% {5 j I
' B0 z- ?2 a8 s0 V1 P2 y/ i8 X' F! f6 i/ X) j: m! i
到案后% r1 ?; N$ k. e
经警方审讯
+ } u$ ]( l! p, ^1 r犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% f0 q. j/ [) N& Z该团伙以劳务招工为幌子
; l' W" C0 J( H招募盛某某、翁某某等人
* K2 Q" W* g) Y7 `4 R/ l% P) t要求被招募人提供手机
$ Q9 p/ }8 e+ q8 o7 [& h* |并注册虚拟货币钱包账户
P( |; U: O& l) | e, H接着通过境外聊天工具
, ]* p# T8 _7 j/ F. n8 i: l将这些账户
; g+ W; z: c0 U2 D& `6 e以每个40至50元不等的价格: u/ G4 G3 t1 W
出售给境外诈骗分子
7 C* c6 G% N" t* k& J8 P从事诈骗活动2 x+ h' K3 \4 a& H! B/ j8 g
 * B- p% z2 Y; K( { G
, L( z1 F/ N4 ], t1 I' U* J/ u9 |6 L0 p目前
1 H/ G% f8 C6 m/ U苗某某、王某2人
% x8 F3 I) p) J因涉嫌诈骗罪6 f+ u% \* ^' k9 Z3 y
被警方依法刑事拘留9 Y% v$ v1 V- ^) A# r, P3 U1 p* ?
盛某某、翁某某等5人
8 w$ K: K: O$ F/ U9 Y {) T8 c因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1 x% Z* F% x* C9 j! |- o0 D5 J, N被依法采取刑事强制措施5 `; [. W* F1 U: k6 c4 e
现该案件正在进一步侦办中
, _/ i1 d6 N# _) A9 _* R f警方已冻结追回部分被骗资金0 B% t( ] ^7 |6 @; t+ p
追赃挽损工作正在开展中/ F6 k9 n2 R9 f8 I0 m3 {- }% e
警方提示* e. N7 V9 v! g/ N* ~8 @
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。3 j" f- @ o4 \- i/ R& a' T6 Z" b
% @$ E9 Z+ x7 g
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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