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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
: c1 W. ]2 Z8 r; o以劳务招工为幌子5 i: ^+ P, z/ x0 z
招募人员注册虚拟货币钱包
( q. n* |0 ?$ E/ G为境外诈骗分子
. R n1 [+ s2 o) K, q# M* w提供非法资金流通账户
. m* V. S1 @8 A; y+ u' f近期
; \9 V; @: x2 u4 F, j浦东警方
( Y* |' L; E( u. B" X/ E) R循线追踪 持续深挖
a. O* T* @ F% V3 }7 M- R; m2 ]成功捣毁该涉诈犯罪团伙
' {$ i* C( R; I* Q8 R2025年4月13日
, c8 B/ k! w9 u# I报警人汤先生" y, l3 O! x1 R, n, D. a
来到北蔡派出所报案称7 ]) n, a9 F0 ?
其手机突然收到一条短信1 L G! J+ h2 b- {! v( ~7 w; R
有一个快递需要签收- J" u+ q' R8 W9 H0 w, q3 }
但需到付900元) A W+ W4 o+ d0 |. x$ C6 q% W
于是电话联系对方
9 R' K N$ ?" m# h+ x6 \准备取消该快递
. ?9 V' f6 `$ i但对方声称
0 Z5 g; y9 {9 x3 \1 h+ h需要提供银行卡信息
o* R2 ?; ]. I6 [* i6 e" {1 h才能继续办理
: t3 f1 z6 x: w并发送给汤先生一个链接
4 a9 x4 ]: j* @$ r) ]' U3 r汤先生点击该链接后! `0 p# T* Z8 @% T
按要求输入了
Q! S0 y6 \ n: P* Z( s银行卡号和验证码等信息( {: y7 ^7 H' [8 [
却发现自己的银行账户被扣款
7 }# n5 U' F% T; b累计损失百余万元
; L3 c0 J1 P7 p- |: s _1 A. s这才意识到自己遇到了诈骗9 B7 y. ^8 A5 u- T
接报后6 c" G' s' U+ y7 z; M
浦东GA分局反诈中心- N% z7 B) y, A! T
立刻会同三林GA处、北蔡派出所& K! j% Q. C9 S
成立专案组开展侦办工作
7 B! k- u' n) D6 H; Q+ z
" X# E! V% r P$ S2 p( [
$ b% P( _: c3 u2 ^* c经过努力
$ k" _7 Q7 [7 S3 D3 I初步明确一个3 B- s7 l: J/ l; R, ]
以苗某某、王某为首4 R; [- R5 Z2 |& W4 {. Q# R
以劳务招工为幌子
! r0 k5 Z$ R! c招募人员注册虚拟货币钱包* T" j. p6 U4 r# G4 s- H
进行洗钱走账的犯罪团伙9 z3 Y1 ^) Q2 x; ~" v( f8 L- P
 W+ l: ?: M5 q6 Y
* _, |% f( g. z0 J4月22日至23日' h7 i: V0 _6 F
警方开展“收网行动”
( i1 B+ W' @+ y4 G) I在本市青浦区
8 D$ O" L2 X1 i抓获犯罪嫌疑人11名
# N0 g& V* j) q9 Z# u4 {7 r; U成功捣毁该犯罪团伙9 D$ ? L0 X0 R& a: ]
( c! k7 P+ l( o) F5 m8 m4 U8 ^' |$ E h/ _) ^
到案后
8 \/ q: ~& b7 D. R5 [& m经警方审讯& t$ B& j! |4 Q& l. G* i
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代. N$ h, C9 |& Y5 ~! p
该团伙以劳务招工为幌子 I# _3 d% L) m* X7 [# z
招募盛某某、翁某某等人
" y3 i+ V0 T& t: O* @! u! X' j; s* y要求被招募人提供手机: B# F6 I' B: v) R3 e" f, r8 M q
并注册虚拟货币钱包账户: U* r$ C! f/ H, ? A1 {' V! z) V1 z
接着通过境外聊天工具
) Q. k# Z( j6 Y& g% x* Q) l将这些账户
: ~1 R. f- l6 J" i, H6 q以每个40至50元不等的价格6 ]1 g5 T% X# @/ c4 E
出售给境外诈骗分子& B: O2 U) _- N; e- ]8 x( k' W
从事诈骗活动+ t8 D8 f2 D+ _2 t
( g, c9 V5 e7 Y/ h+ x' O& g7 n! B" d: v4 A0 G* p) \7 ]8 s
目前. F' t, d+ k/ z8 R, i5 @
苗某某、王某2人
# s$ y$ H2 m) w) j. @因涉嫌诈骗罪# g5 i; u5 u6 n5 d
被警方依法刑事拘留* w& Z, P5 j: Z% i; l9 M+ M% R
盛某某、翁某某等5人
/ k$ F( @0 `6 J: l* f3 o& B$ u: @! G因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪, j" |6 |, k/ r6 z* p; c
被依法采取刑事强制措施0 @# }: d/ J: F7 C
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( s1 {5 q' Y4 Y警方已冻结追回部分被骗资金
8 Z4 ?' }- O% c. b追赃挽损工作正在开展中* C9 a: p5 w8 P! `1 d! ?1 ]; [3 m
警方提示
* x- P+ I. s) |. o! y* ~' U切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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