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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙" t Y0 J8 V6 d
以劳务招工为幌子
) B" `; g8 q7 m3 Y& ^. ^招募人员注册虚拟货币钱包
& M% B9 g) }- E为境外诈骗分子
/ W2 M: a! l' {* P/ ^# _提供非法资金流通账户
2 P5 \7 ^5 \- M4 {$ ^0 R近期
1 ?/ D8 W5 E5 b% l5 y! O浦东警方
& w( m! I8 ?+ p) f+ T, ~) X循线追踪 持续深挖9 ?. N" t, v8 ^3 D/ }0 H% q- G
成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 G/ m# l8 Y; }
2025年4月13日
- n$ V: \8 ~: Y- l4 @报警人汤先生1 m$ N" X" c8 V
来到北蔡派出所报案称
0 L U% n6 t7 A1 [: V* r其手机突然收到一条短信
- U2 o2 c; Z& N/ M( A. ~有一个快递需要签收
6 Q6 Y/ N3 }* F. `" R% `! E但需到付900元
+ s# A" l- v6 a0 H2 S; f/ O6 a于是电话联系对方
: [* @4 q/ `' K# t! @准备取消该快递
' P0 c7 _: n# r1 E( v# ?但对方声称
+ q8 t. k) l' y* h( v$ ^" ?3 T需要提供银行卡信息
5 V8 P* D2 w* F# w5 V o# D才能继续办理
9 Y {9 G. L3 J并发送给汤先生一个链接9 y7 h1 C( }3 l5 d( {& p% B
汤先生点击该链接后5 x0 Y9 Y- O) \' i( J8 E( a
按要求输入了
7 q( G9 U' w9 J* l9 o银行卡号和验证码等信息
$ k6 J6 A% d" e3 E- [6 M却发现自己的银行账户被扣款& t3 U$ U4 ]4 l$ X! }
累计损失百余万元
6 S9 ^. y/ {* |- x5 b这才意识到自己遇到了诈骗3 e+ w) C6 B4 S) t2 R9 i. t
接报后. X. z( N S) I/ ~# A
浦东GA分局反诈中心$ f2 {0 n3 `2 {" P/ ]% m
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
6 |) u; K) k9 G成立专案组开展侦办工作) {8 S& @. t! K9 N+ I
 & e" c+ L2 g+ w; i2 r- ^5 V/ B
' P" `) }* i/ J6 E经过努力
; D; L2 v; G- N' w" ]初步明确一个, x" n4 C3 A) g4 i1 f5 d( e
以苗某某、王某为首# q& i8 t8 B# p2 X( R' d' ]4 ~
以劳务招工为幌子
I" L( m* v# ]: \# b: U& p招募人员注册虚拟货币钱包3 e/ x5 I) z" }$ R2 m% J# x" N- t6 s
进行洗钱走账的犯罪团伙
( B, v# Z1 @# P# q3 ]5 f% \ : h; q! u% t5 R5 V% G( D
- q [& k% R: ]* j' ?4月22日至23日
/ x# x# a9 f- }, e警方开展“收网行动”
2 V8 d- O( j- X在本市青浦区2 r* t& I# E9 l/ \1 B, X! \: n
抓获犯罪嫌疑人11名
: i5 U( b% [) x6 o成功捣毁该犯罪团伙2 c4 k* [! b- X4 X8 [* K1 i( ^
- m( X2 K+ F& C; K& A$ W) m1 x0 s9 r6 P, v
到案后
u5 _- P/ t* K2 X+ z! n) M" Q经警方审讯
( U! S; I5 S3 I犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 _* h# ^6 |! D2 O
该团伙以劳务招工为幌子8 H, ^8 ?3 ^ e. E- O* z
招募盛某某、翁某某等人
3 U( u. R# W% Y要求被招募人提供手机3 K1 u8 W5 a' L2 i" E+ a
并注册虚拟货币钱包账户* t2 A o1 T( W8 T" l
接着通过境外聊天工具
; q- Z- e* l, u* n将这些账户
8 n5 h1 k& B$ y: `以每个40至50元不等的价格3 M" q$ a9 x0 [" P& Q
出售给境外诈骗分子
: i0 t0 M# Z' G1 H9 f从事诈骗活动
( }$ S9 M% ^) x' j9 M) z
?1 `8 X3 P" v2 l0 g* w' S! c+ ~4 M9 F1 A$ w6 u$ L4 r
目前' o/ @1 ^0 l: @: S9 u* _0 A
苗某某、王某2人
2 |# j3 }$ x( c' T! j6 g因涉嫌诈骗罪
& `# m% s0 `& u3 e被警方依法刑事拘留
& l' Q3 z+ q" J盛某某、翁某某等5人! [$ ?. w- c p3 r- R" E/ l$ @$ N9 p2 f
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
+ X: X" E* R3 Y, C被依法采取刑事强制措施
& ~+ v4 |* H' ^2 t* q! o: e1 L现该案件正在进一步侦办中# ^1 r4 a& {/ d3 T; S$ o7 E+ S# Y
警方已冻结追回部分被骗资金
' V$ C* a0 k9 a' ^追赃挽损工作正在开展中
9 ~" v) S- \3 C/ v# H+ y+ x4 j$ }警方提示
! s8 r' H) S, D' J9 ?( k切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 h+ y2 |1 v$ N1 H+ G1 {
1 U4 L5 @3 T4 d$ s! ?9 N |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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