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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. C4 @/ v( `" z7 I4 B) x1 h- `0 n以劳务招工为幌子( G, Z, n# D2 Z$ j+ P* a
招募人员注册虚拟货币钱包
3 r% S/ i) x" ~ E" F6 ]( G为境外诈骗分子
) u' ?- w# B" C. }, ~0 m提供非法资金流通账户
; u6 Z C3 W8 m" s0 x! l近期
& Y- U. p4 _/ B浦东警方& ?) X5 a; G2 l0 l, t
循线追踪 持续深挖
( W% {# P. L2 g成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 q% q: B) v, K9 L; S
2025年4月13日( k3 [. O8 M) V8 m
报警人汤先生5 }0 S* {0 v9 T/ U$ O6 q
来到北蔡派出所报案称
" |, j* t7 l1 \$ o$ v其手机突然收到一条短信9 x( Q7 {2 M7 j; f" c# s: C
有一个快递需要签收3 Q* X* _" l% U2 a3 L" V: m6 X; v3 [
但需到付900元
3 {9 `9 n+ c% m于是电话联系对方
& l* g8 \8 d- C; w2 s1 V6 G准备取消该快递
/ k- X t2 z0 } f* ]/ Z) A但对方声称
& P ?* b& c4 O- L需要提供银行卡信息& Z& {% V6 g- C# \
才能继续办理
9 Y2 _, E# x+ a并发送给汤先生一个链接
1 M5 M8 B. b6 m' K. L: ?. W汤先生点击该链接后
: y5 n* W c n% c# u k按要求输入了
. y* C; K6 w0 K$ A银行卡号和验证码等信息
9 B2 t% Q, T* ]) m却发现自己的银行账户被扣款1 f, z9 C, O5 i
累计损失百余万元
3 v8 p" k6 U' y$ ?% `6 ^: I- e( p2 r这才意识到自己遇到了诈骗. k( _: E/ }3 v: s" E
接报后
1 Y8 ?2 K% C7 n: u" u浦东GA分局反诈中心; X* `( W4 [/ ?( U0 w; [5 w
立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 O6 Q; X7 \- p8 @
成立专案组开展侦办工作
& M* |5 w: E, b 3 g7 ]" r: _& I6 Z4 b) [, T. R# h
) e Y5 D2 q8 E4 Y$ m经过努力$ e* k' O$ c$ \+ n
初步明确一个! \- ?% M- K' n7 D
以苗某某、王某为首# q7 v q+ k) f( C% Z5 R
以劳务招工为幌子
/ i8 D0 e) m: F- v% Z招募人员注册虚拟货币钱包* S/ X6 e& j& c8 _) E% ]
进行洗钱走账的犯罪团伙
& Y- _; X E' v& u4 r & ~% A, c: l) [
5 V. Y+ L( [! a4月22日至23日
2 Q( v) R, ]) C# Q7 F8 i警方开展“收网行动”
. Q7 _/ c. T: g e; @在本市青浦区6 R7 v4 Y/ d2 |- x4 [
抓获犯罪嫌疑人11名: q2 A9 M% M9 m4 ` k' f2 D1 r
成功捣毁该犯罪团伙
5 C& y }; Y& {. h
$ M- r0 v6 u$ K% O6 _- ]* e! h) s1 |4 e6 p% t, k2 B4 |
到案后
& d/ e, H/ `# q V% M* x2 z% h# i经警方审讯6 t. t E- ~( A. j% Y! S8 i
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代& a/ n) Z. j8 x0 @ H
该团伙以劳务招工为幌子0 Z" a) @) ]/ A; f/ G7 x# f+ v
招募盛某某、翁某某等人
7 f% e. b5 h9 G1 ~要求被招募人提供手机
# i3 _ L( P |1 y7 Q# b, p3 F# Y并注册虚拟货币钱包账户
% m5 `. p; V" j, v$ w& j" D接着通过境外聊天工具1 q/ J3 j* P, _3 M3 j1 M3 \
将这些账户 B) Y) O- |5 w' D9 X# A: J7 P1 M8 l
以每个40至50元不等的价格! B: Y# |6 `' N( \3 v
出售给境外诈骗分子
2 ~8 ?8 r% G& u# R( I; h& v1 x: e从事诈骗活动
* Z6 J; n) b% a ) h% l6 l, w* F! S/ p
1 o, c( l% j3 b
目前
3 D [! e0 p p4 ], P( t' E4 G苗某某、王某2人# \! F" O/ V3 M, z, F: Q' p
因涉嫌诈骗罪
: [. \, b. z1 h& c2 N) q5 c- j V被警方依法刑事拘留
* j. A, `3 t; F9 V# M/ a盛某某、翁某某等5人
( ~7 l: ], o* _( G1 {+ c7 |# Q5 U因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( L, E& r8 _- a( L被依法采取刑事强制措施. x% p; D# r/ \
现该案件正在进一步侦办中9 a8 j8 U; n3 c8 B# } z4 g& p0 j
警方已冻结追回部分被骗资金
/ y/ ^& _2 b# S9 R e2 p追赃挽损工作正在开展中' Z9 ]: E/ k$ ~ r" h9 P. h
警方提示' L) t2 @9 q8 g5 { \: s2 p5 r
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: S2 V0 h I) v+ c I, h- J9 W' [, i' K: M! w, c3 o: B
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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