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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；$ g, z7 K3 i- _* f' h. g, Z" s3 c
一犯罪团伙: _4 F) v- ~1 C l* A+ X3 Q
以劳务招工为幌子8 y8 |$ h! q y; G
招募人员注册虚拟货币钱包6 u+ _% I; z# ]
为境外诈骗分子: ^/ O" n! A9 F: Y* T6 Y3 _
提供非法资金流通账户
1 V8 u: ], N, M( z1 e y7 t, W* \近期
% H v0 h- Z! p. Q: ?3 a浦东警方
2 Z- c: ]$ z# R" E# b循线追踪 持续深挖/ n! H6 K w: n
成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 B) Z9 V' A4 t) A& {* Z/ F% a+ K9 }1 B
2025年4月13日: @$ w" x4 |! H4 h3 u+ b6 ~
报警人汤先生9 C. v& L) _7 I' D+ P; p
来到北蔡派出所报案称
# j0 Y5 h# b. ^6 A, j( |' ]% }其手机突然收到一条短信* m2 O) a/ p8 a3 i
有一个快递需要签收
3 |% m$ P6 P. i Q6 d' r4 W但需到付900元
( ^; T' U- o+ a/ S于是电话联系对方/ u2 U4 V' @5 a0 _7 ^- m+ u* k
准备取消该快递# O- X" j, P% f
但对方声称
8 u; s" D1 g6 q4 o6 B, n需要提供银行卡信息
, P* K& [+ I; y0 L才能继续办理
. {/ w( ~+ D% j4 f% I1 f5 Z并发送给汤先生一个链接$ Y/ |6 S4 ~4 J2 {" T, n
汤先生点击该链接后) _3 D7 }% @3 S9 c0 n
按要求输入了% I( k1 ?. s1 |9 A) e, z) Q
银行卡号和验证码等信息
: ]' }6 F. C) P* n却发现自己的银行账户被扣款 C$ M+ o. d+ u, ]/ [* R5 h7 g
累计损失百余万元* ^8 D) T% w* f' z. M
这才意识到自己遇到了诈骗% W6 |" F; Q+ k- B) m
接报后; B, Q; o- W5 @0 n1 G$ z7 i
浦东GA分局反诈中心% a c6 z" c4 @8 Z! I' b
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- |' ]1 D" Y# D( d4 H" g成立专案组开展侦办工作
: R; J( z7 ]/ C# R1 }* s
: ^% |0 D- |+ v4 ?) m; W3 O; ]) N4 l. y
经过努力
% q3 L( d) R5 t, U$ R初步明确一个
& J( X, `9 Z. M" g# y2 [$ E% i以苗某某、王某为首' a5 x8 }: }( z. p) Y
以劳务招工为幌子
: H4 U2 \" d/ ?/ N) }7 \9 d! x1 F- ~招募人员注册虚拟货币钱包
5 z8 \3 ]/ o4 _3 P/ H3 h. F8 N进行洗钱走账的犯罪团伙
, v+ E: p2 I7 g, G# r& R- j . P5 E+ K5 k" h
; b7 S$ p; B: C( e1 }
4月22日至23日
# g) z; u' a3 T' f& D& }% k警方开展“收网行动”
! ?2 a v b& x* n. K在本市青浦区* W' T+ s8 v; D0 a+ b
抓获犯罪嫌疑人11名
9 Y' ]+ L p" f( j成功捣毁该犯罪团伙# D1 n( v- B9 C4 G* m
 1 {1 o+ ]* B S; f
; [, l5 t: P5 Z# h+ t到案后
% |5 U8 w5 E* `. P; h' H/ S经警方审讯
' B1 z; ~+ @) N* o; n犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
# V% \( l! W) b" K j; O该团伙以劳务招工为幌子
3 S3 J- C% ^( \# L7 z" a$ q招募盛某某、翁某某等人8 `: t7 w w( r, U$ e; e
要求被招募人提供手机
~' j R" i7 B1 [! u并注册虚拟货币钱包账户
" i! u0 P* y" J" t+ U! F$ Z$ v接着通过境外聊天工具
/ f" \ J {( M将这些账户
4 j) r# q: c H# |6 X; W. m以每个40至50元不等的价格" A4 ^) G# D2 X! c! o5 z
出售给境外诈骗分子
' _* a9 D+ I! V( g从事诈骗活动7 }" u5 D/ _5 {
 ( X v6 b# C, s4 |6 D9 z( n ?
. ?1 x: o* O( ^1 P- Y }& V
目前9 r- _5 }3 |1 v) K
苗某某、王某2人/ t! s9 {9 D" j
因涉嫌诈骗罪
! ], [- |( a6 l被警方依法刑事拘留
( N8 Z @* l; t! r' J4 H+ ~盛某某、翁某某等5人% J: M' e' \5 I5 n) \5 \2 S
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
5 ^+ Y( r1 ~$ ~( c; ?3 e被依法采取刑事强制措施) A: ~9 _, G0 L, T; P7 z
现该案件正在进一步侦办中
; }3 P- ~ T4 O警方已冻结追回部分被骗资金( H1 q" L: B: U& ~; Y: U
追赃挽损工作正在开展中5 u3 N4 C8 |+ a
警方提示
) f9 s5 W. V7 @. T" V8 P( O' B T切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
- v0 d/ M- j* F4 b; @/ Y c Y8 \# Y2 c+ j( n8 R/ j: Z
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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