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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；$ k% R- K+ Y1 u( u; Q- d) H
一犯罪团伙5 b. L. t, O& R* a6 d
以劳务招工为幌子
& @/ _; h2 C& N9 k招募人员注册虚拟货币钱包. T0 B' ~! X! }
为境外诈骗分子9 t7 t" n* _: `" w7 u
提供非法资金流通账户
5 J" z3 c; w7 e6 g1 G3 S0 x近期
7 E7 m8 M, W- x% |' C2 s浦东警方0 t' q( W% V4 }: n6 i, L7 W: K: p! B0 s
循线追踪 持续深挖3 v/ E: b. h# R
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
4 }& \# L& w3 @" r2025年4月13日0 `% R$ b8 t& H% \# M3 g
报警人汤先生% M& P% T/ [: t( Z. d9 C0 v$ t2 r
来到北蔡派出所报案称2 ]' l" c* h5 Z: i6 _$ x
其手机突然收到一条短信
, _ J' {" |) |) G有一个快递需要签收" z! X* \2 N, K8 j0 V- H
但需到付900元
) Y! W* @2 U% I$ |2 F) m- h h于是电话联系对方
1 t( J# b% R4 l5 A) n准备取消该快递: D' ~2 W5 ]% A2 D
但对方声称/ u" b" ^$ c8 B" ?& l
需要提供银行卡信息
# Y6 h2 w+ C0 z* ?' s才能继续办理
8 ] D; m% m7 c- P/ O0 _并发送给汤先生一个链接
/ t9 n4 X E) E8 N+ s汤先生点击该链接后
& K2 z L8 O6 u# h4 }% i4 K- R按要求输入了0 E r* I+ M7 \# U
银行卡号和验证码等信息( ~6 F6 O( j6 |. x; @
却发现自己的银行账户被扣款
+ w9 K8 \" a! j% g累计损失百余万元
0 P. U5 T, U9 q$ B; S这才意识到自己遇到了诈骗
# J$ C( @3 V' Y% E. Y! h接报后% c( i. b. E% {: g; @
浦东GA分局反诈中心# U! C% f! c4 d, a' C
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
' V; {9 N* W. X/ h成立专案组开展侦办工作
: q7 [, r0 F% j0 o+ J# T0 F5 o G
' p5 K1 J- m* W! v' @/ X0 z a) Z8 H1 W, ]2 u! c
经过努力
! u* j- Z; v8 E, i2 e1 m初步明确一个# T7 Z6 G; Q. ?$ K1 W
以苗某某、王某为首' \6 D# m# \) l( r1 I
以劳务招工为幌子7 X9 D& j7 |' p6 F+ S. s$ `
招募人员注册虚拟货币钱包9 H6 s; \4 y0 ^1 C: ?* ]
进行洗钱走账的犯罪团伙
. \8 K8 q: A3 Z
. h: Z K$ P- F* `! L& T- N
8 ], K t3 ?7 y8 Y% l5 I4月22日至23日; G/ u5 d' N6 z
警方开展“收网行动”
! n; k, P! ~) Z/ V C4 o4 g: ~ ?% P在本市青浦区
; v n+ e* I! _抓获犯罪嫌疑人11名
( \5 l- C `* s+ s' \, O成功捣毁该犯罪团伙+ o, V( u9 D7 i3 @% ] m3 F; B
3 x; K1 w0 p- \/ K) d3 R" R5 r! P& u! m- H& j
到案后
$ Y! m/ m/ M4 r$ `经警方审讯
+ c$ B7 v( D( t- \$ G' R$ D) x; W犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" v: C: W% T6 R0 U% u3 Z该团伙以劳务招工为幌子
+ `' N) Q& n2 h" S, r% e* W招募盛某某、翁某某等人- V' J$ B0 |0 c9 {0 |( q5 M& R: s
要求被招募人提供手机
* A# ~5 N8 O) Z; j% y0 W并注册虚拟货币钱包账户. o0 ?3 f# f! U: g. y
接着通过境外聊天工具
& { J- z: q7 M$ B, v5 l将这些账户& x8 o3 o$ k) [- A0 T
以每个40至50元不等的价格
* K Q2 r6 K* \- _出售给境外诈骗分子
, l, a9 M& x" ?' u5 ?从事诈骗活动+ p1 `$ r# }* i; S2 D5 A' S
7 N3 |( j q2 A3 E
# k% q* h5 U0 g0 J8 S目前' z/ ~* c7 ]. c5 y' D! | Y
苗某某、王某2人$ G1 j0 T$ d. H) T* b0 l4 \, `! l
因涉嫌诈骗罪2 X% i) M! m' o1 e+ Y
被警方依法刑事拘留
9 v6 r! g% ?' L, z0 Y0 }0 M盛某某、翁某某等5人
6 U% n5 J3 C( v8 J m1 s因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* l' P& ^7 `5 D, B, c- w! t被依法采取刑事强制措施/ {) c! p9 T5 w# Y
现该案件正在进一步侦办中
1 \# a% k/ D' R; ]2 b警方已冻结追回部分被骗资金5 E- f/ m7 y! S! N3 B. m
追赃挽损工作正在开展中0 u3 ` t' W: Z0 [9 w
警方提示
+ `7 A/ p2 C. Z* o切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' X, u( L$ R+ m6 h/ M& q
& }% n/ T1 b) v" ~: R" n# s* d6 `6 P
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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