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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13693 小时
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本文转自【警民直通车浦东】；& e* t- ]- I! d( n
一犯罪团伙
( y2 D( w( ~% L5 |/ @以劳务招工为幌子
3 i( ~6 j/ P4 y5 W/ V; n招募人员注册虚拟货币钱包6 B2 {& c" B( V, Q# e" l3 J0 D+ e
为境外诈骗分子5 H: t8 o9 c' r7 B
提供非法资金流通账户
0 [4 d) {2 I+ |2 F/ d8 s近期
) b0 w' h: ?$ k) S浦东警方" q. _5 Z; `0 ]* b; V
循线追踪 持续深挖2 ?' ]) `+ D8 R+ K7 I; k6 v
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
/ I$ Q; ]* F' y6 B6 h+ f1 d* H9 w2025年4月13日
) a# m" \7 m [) T/ w报警人汤先生
# Q9 V& _1 q8 v }( v, |5 X, u来到北蔡派出所报案称
D9 o I7 L, J5 [其手机突然收到一条短信9 Q; ]) |7 z6 S5 B3 n( g; c
有一个快递需要签收6 A4 Q$ Y0 k8 V6 O2 t0 k9 `
但需到付900元5 y* a% |; W3 P' l, M2 s
于是电话联系对方
8 _- E. k) A+ E7 y# A准备取消该快递 W" r* N" O2 c% f) A, v
但对方声称
; J+ s j$ Z& i7 |, R8 V; L需要提供银行卡信息$ ^) ?- z4 `5 v. k8 S/ K
才能继续办理% W0 G1 e0 h7 {" J" \* `
并发送给汤先生一个链接
- x X: b M- G' K汤先生点击该链接后5 A7 F G8 w" _" z
按要求输入了
% `2 W) y4 u: W1 O" ~5 A& x银行卡号和验证码等信息5 q9 T* ~$ n& A' I* Y) a7 W
却发现自己的银行账户被扣款! a2 O- k3 s' J7 r6 J
累计损失百余万元+ g% ]- V1 a. V) P
这才意识到自己遇到了诈骗
# R" m4 b! Z2 d0 |- ^0 e接报后
% w4 r1 J) o, C; d2 y2 T, Q0 W浦东GA分局反诈中心
~ j& h+ u( o" k+ A E立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 ~) E& o- p! Y/ G
成立专案组开展侦办工作
- i% x \3 B" o , y! d2 \. T2 h6 R( x- }/ K% \
- Y) f6 C+ _- y" y经过努力; F& J# x$ P( p1 i% {3 q
初步明确一个( E$ V- ?$ \) _! A# R
以苗某某、王某为首
5 j! `7 W5 a4 y1 P5 a: f5 U' i5 A以劳务招工为幌子9 B: @/ X* }4 ?' a$ r
招募人员注册虚拟货币钱包
- j2 J2 M$ y U# L进行洗钱走账的犯罪团伙& G. \7 o6 B) i5 n2 C3 V0 E
! V$ `1 k/ k" ]; s0 O# Y6 Q- H+ N, M# B/ Q# _3 H8 `
4月22日至23日: ?' L. Y+ E4 R- f& D! N, g" M
警方开展“收网行动”0 J2 F6 a/ X: F; c u4 w
在本市青浦区! D/ N: r$ I% |0 v+ a
抓获犯罪嫌疑人11名7 ?2 Z, H: x' H" u3 o
成功捣毁该犯罪团伙) G( W- t- p6 v( K& N' Y
 $ P) D" E" }# U6 p$ c( {
- A2 l8 k) x% L+ r7 l' D- ^
到案后. F* O: F& P- F1 A% @" d* w' H" l
经警方审讯
4 U. U- |% x G6 {犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
( Y# Y: Q# i; x2 Y/ _ ], D2 \9 l该团伙以劳务招工为幌子' n( e- f) \7 Q7 _7 T
招募盛某某、翁某某等人
, R' W& R5 w0 S" m% i% s3 ]% B1 C要求被招募人提供手机! B9 p/ ^+ D6 Q: d6 Q2 B; `; ~
并注册虚拟货币钱包账户
+ j ?' @( X2 D; r接着通过境外聊天工具; B% r; @! `8 ~* M
将这些账户& s% L( r" u: W
以每个40至50元不等的价格3 X6 H/ _9 x) P' K M% p
出售给境外诈骗分子
8 E) n9 c2 V- G6 e9 Q; c从事诈骗活动; u+ l3 w2 g) ?8 V+ d$ _
 0 v! n/ I# t% \- N, h5 C; J. l
+ n' u0 w& f$ i' Y, x3 h4 I
目前 q s+ I6 z0 @! o: r' A
苗某某、王某2人
' i' E: ~# Y2 [. |因涉嫌诈骗罪' ]# A3 C' f: b2 V% ~, Y4 b4 \
被警方依法刑事拘留( I; v- J1 i" P) F: f8 c
盛某某、翁某某等5人
3 p! {/ R% [' \2 A" ~4 z因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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9 F2 \3 ~0 v: S* h: q现该案件正在进一步侦办中
6 A1 T# F6 k4 [( F: T% K" ~警方已冻结追回部分被骗资金
& u: }( c7 [/ z- }$ f追赃挽损工作正在开展中( d/ U, ~& [* c9 g! V7 Y( s
警方提示
+ s& Q$ ~: [" i切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
* d5 e5 c F' [' z$ N7 e% J6 F5 e9 p, {- w' J7 o% s
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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